Shin Hwa Contech Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

신화콘텍/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 ㈜신화콘텍 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		■제19기 정기주주총회 회의 목적사항    1.보고사항      가.감사보고      나.영업보고      다.내부회계관리제도 운영실태 보고    2.부의 안건      제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건      제2호 의안 : 이사 선임의 건        *제2-1호의안: 대표이사 이정진 재선임의 건        *제2-2호의안: 사내이사 허준도 재선임의 건        *제3-3호의안: 사내이사 김정섭 재선임의 건              제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2020년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01년 15일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정진	1959-03	3	재선임	- 전 삼성전자 - 전 현대전자 - 현직 (주)신화콘텍 대표이사
허준도	1960-07	3	재선임	- 전 한일합섬 - 전 태일정밀 - 현직 (주)신화콘텍 경영지원총괄
김정섭	1967-02	3	재선임	- 전 마루스 - 전 아라콘 - 현직 (주)신화콘텍 연구소장