ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 30, 2021

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-13 号

关于签订《委托经营管理协议》暨关联交易 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、关联交易概述

在自愿、平等、协商一致的基础上，本公司全资子公 司深圳市深物业商业运营有限公司（下称“商业运营公 司”）拟与控股股东深圳市投资控股有限公司（下称“深 投控”）全资子公司深圳市深投物业发展有限公司（下称 “深投发展”）签订《委托经营管理协议》，深投发展拟 将其受深投控委托管理的81775.57平方米物业（下称“标 的资产”）转托给商业运营公司经营管理。本次交易不发 生任何资产权属的转移，商业运营公司仅提供管理服务并 收取管理费。深投发展作为公司控股股东深投控的全资子 公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。 公司于2021年3月30日召开第九届董事会第22次会 议，审议了《关于与关联方签订<委托经营管理协议>暨关 联交易的议案》，经关联董事王戈、谢畅回避表决，该议 案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司独立董 事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

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此次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。此次交 易未达到股东大会审议标准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

• 1.关联方名称：深圳市深投物业发展有限公司；

• 2.企业性质：有限责任公司（法人独资）；

• 3.住所：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦15层东

侧；

• 4.主要办公地点：深圳市福田区深南大道4009号投资大

• 厦15层东侧；

  • 5.法定代表人：陈春明；

  • 6.注册资本：5090万元人民币；

  • 7.统一社会信用代码：91440300279371676C；

  • 8.经营范围：自有物业租赁；物业管理(赁资质证书经

• 营)；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；

• 9.主要股东：深圳市投资控股有限公司；实际控制人：

• 深圳市国资委；

10.历史沿革、主要业务和财务数据：深投发展成立于

1997年8月，是深投控全资子公司，主要业务涵盖物业资产运 营、酒店经营、物业管理三大板块。截至2020年12月31日， 深投发展总资产26,993.30万元，净资产20,510.49万元，2020

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年实现主营业务收入18,947.95万元，净利润2,243.94万元。 （二）与公司的关联关系

深投发展为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的全 资子公司，属于公司关联方。

（三）经查询，深投发展不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

标的资产共计97项，包括但不限于商业裙楼、写字楼、 住宅、单身宿舍、工业厂房、停车场及相关配套的公共设备 设施 (含附属广告)等，管理面积合计81775.57平方米（其中 房产面积78943.57平方米，土地面积2832平方米），可供出 租房产面积为46290.81平方米，不可出租房产面积32652.76 平方米。

四、关联交易的定价政策及定价依据

参照为完成受托管理工作所必需的人员薪酬、确保生产 安全的维修整改费用、安全生产专项经费、法律诉讼律师服 务费、办公经费（含交通、差旅及其它费用）、代管费用等 成本支出情况，测算成本费用固定比率，作为按实际年度租 金收入给付的委托服务费用比例。

五、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

委托方：深圳市深投物业发展有限公司

受托方1：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

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受托方2：深圳市深物业商业运营有限公司

（二）委托经营管理期限

委托经营管理期限5年，自2021年3月1日起至2026年2月 28日止。

（三）委托管理模式及委托服务费用

委托管理模式经三方协商确定。商业运营公司对标的资 产严格履行经营管理职责，承担除标的资产税费以外的一切 费用，包括但不限于：物业空置费、房屋本体维修基金、管 理费用、代管费用及确保生产安全的维修整改费用、管理人 员薪酬费、主体结构及设备设施维修、公共区域部分需要业 主支付的维修整改费用、日常维修维护费、安全生产专项经 费、办公（交通、差旅及其它费用）经费、律师服务费、第 三方评估费、鉴定费、管理服务费，诉讼费等全部费用。

三方一致同意委托服务费用按测算的成本费用固定比率 支付，即深投发展每半年按经审计的租金收入（含税）的33% 与商业运营公司一次性结算半年度委托服务费用。由深投发 展聘请第三方机构开展标的资产专项审计，出具审计报告。 （四）各方权利和义务

1.深投发展作为深投控资产接收平台公司，委托商业运 营公司负责资产的日常经营管理、确权、安全生产等资产管 理事宜。各方约定，由商业运营公司在与承租方签订租赁合 同时，在租赁合同中指定承租方将租金交至深投发展的账户，

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租金发票由深投发展向租户开具。

• 2.委托期间商业运营公司根据协议约定代深投控及深投

• 发展履行出租人的权利与义务，负责和承担标的资产的维护 维修、经营管理和安全责任。

• 3.商业运营公司应严格按照市国资委[2020]132号文相

• 关规章制度开展标的资产的租赁经营管理和风险管控等工 作，确保标的资产依法合规经营，确保标的资产保值增值。 4.商业运营公司代表深投发展对标的资产确权办证、更

• 名过户，协助深投发展办理拆迁补偿事宜。涉及标的资产确 权过程中产生的相关税费（包括补交地价款、政府收取的规 费、消防工程整改验收、质量检测、测绘、罚款等）由深投 发展报请深投控后确定，商业运营公司确权工作人员的管理 费用（如薪酬、办公费用等）由其自行承担。

  • 5.深物业对商业运营公司在协议项下的相关义务承担连

带责任。

• （五）合同终止

• 委托期限届满，是否续签由各方另行协商决定。

• （六）合同生效

协议经各方签字盖章之日起生效。

• 六、交易目的和对上市公司的影响

标的资产自2010年起即由公司全资子公司深圳市投控物 业管理有限公司（现名深圳市国贸科技园服务有限公司）经

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营管理，相关人员熟悉资产情况，签订《委托管理协议》有 助于推进历史遗留问题处理及确权办证工作，提高国有资产 运营管理效率。本次关联交易预计每年可增加公司收入不低 于700万元，所得款项将用于公司经营周转。

本次关联交易系公司正常生产经营业务，是遵循公平、 公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来 财务状况和经营成果不会产生不利影响，有利于公司经营业 务的正常发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东 利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财 务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的持续经营 能力和独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2021年3月30日，除本次关联交易外，公司与深 投发展累计已发生各类关联交易的总金额为1,482万元 （未经审计）；此外，公司还与深投控下属子公司等关联 方发生提供物业管理、房屋委托管理、房屋租赁服务及其 他关联交易合计3,440万元（未经审计）。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司提交的《关于与关联方签订<委 托经营管理协议>暨关联交易的议案》进行了事前审查， 同意将该议案提交公司第九届董事会第22次会议审议，并 发表独立意见如下：

本次交易构成公司全资子公司与公司控股股东全资

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子公司的关联交易。董事会审议该议案时，关联董事王戈、 谢畅回避了表决。关联交易的表决程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。

本次交易有助于推进历史遗留问题处理，提高国有资 产运营管理效率，有利于提高公司运营管理能力，符合公 司长远利益。关联交易定价以市场价格为基础，系交易双 方在自愿、平等、协商一致的基础上确定，交易价格合理、 公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形，也不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联 方形成依赖。

综上所述，我们同意公司与关联方签订《委托经营管 理协议》。

九、备查文件

1、第九届董事会第22次会议决议；

2、第九届监事会第23次会议决议；

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、《委托经营管理协议》；

5、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会

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2021 年3 月30 日

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