ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 27, 2026

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2025年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事履历、专业配置及兼职情况

本人宋少华，1963年3月出生，武汉大学法学学士及经济学学士，中 国社科院研究生院经济学博士。2006-2007年任深圳华发电子股份有限 公司董事，2007-2012年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理， 2014-2016年任深圳龙浩南方投资管理有限公司董事、总经理， 2016-2018年任香港保利达国际有限公司董事、副总经理，2016年8月至 今任深圳老茶投资有限公司执行董事，2023年11月至今任深圳市捷佳伟

创新能源装备股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性情况

经自查，2025年度本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议与7次股东会会议。会议的 召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均合法 有效。本人认真参加了公司的董事会和股东会，忠实履行独立董事职责， 没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。具体情况 如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况	独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 事姓名	本报告期 应参加董 事会次数	现场出 席董事 会次数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出 席董事 会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股 东会次 数
宋少华	13	2	11	0	0	否	7

本人在会前认真审阅会议的各项议案，充分了解公司整体生产经营 情况，为董事会决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每项议案， 积极参与讨论并提出专业意见，审慎行使表决权，力求对全体股东负责。

经认真审议，本人对2025年度历次董事会的议案均投出赞成票，没有反 对、弃权的情形，对公司董事会会议各项议案及公司其他事项无异议。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开7 次审计、风险与合规管理委员会会议（以 下简称“审委会”）、3 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会 议、2 次独立董事专门会议。本人参与董事会专门委员会、独立董事专 门会议工作情况如下：

1.作为审委会委员，在指导内部审计工作、监督及评估外部 审计机构、建立有效的内控机制等方面积极建言献策。2025 年度， 本人重点关注公司融资相关工作，多次组织证券公司、投资公司 等专业机构与公司开展沟通交流，就公司融资安排、债券发行、 融资成本管控、资金使用效率及偿债能力等事项进行充分研讨与 审慎论证，对融资方案的合规性、可行性及潜在风险提出专业意 见，督促公司严格履行决策程序与信息披露义务，确保融资活动 规范、透明、有序开展，切实维护公司及全体股东合法权益。

报告期内本人参加了7 次审委会会议，审议各项议题情况如 下：

下：
会议届次	审议议题
第十届董事会审计、风险 与合规管理委员会第18 次 会议	听取会计师事务所关于年度审计预审情况及年审审计计划 的汇报。
第十届董事会审计、风险 与合规管理委员会第19 次 会议	与年审会计师事务所、资产评估机构沟通审计事项。

第十届董事会审计、风险 与合规管理委员会第20 次 会议	1.审核《公司2024 年度审计工作报告及2025 年度审计工 作计划》； 2.审议《公司2024 年提供担保、关联交易等事项的检查报 告》； 3.审阅《2024 年年度财务会计报告》及《2024 年年度报告》； 4.审议《公司2024 年度内部控制自我评价报告》； 5.审议《关于审计、风险与合规管理委员会对会计师事务 所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》； 6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
第十届董事会审计、风险 与合规管理委员会第21 次 会议	1.审阅《2025 年第一季度报告》； 2.审议《2024 年度企业内控体系工作报告》； 3.审议《2025 年度重大风险评估报告》； 4.审议《2024 年度合规管理工作报告》； 5.审议《2025 年度第一季度审计工作开展情况报告》。
第十届董事会审计、风险 与合规管理委员会第22 次 会议	1.审议《公司2025 年半年度报告及其摘要》； 2.审阅《2025 年第二季度审计工作开展情况报告》； 3.审阅《2025 年上半年提供担保、关联交易等事项的检查 报告》； 4.审阅《2024 年度存货减值评估的复核报告》。
第十届董事会审计、风险 与合规管理委员会第23 次 会议	1.审阅《2025 年第三季度报告》； 2.审议《2025 年第三季度审计工作开展情况报告》。
第十一届董事会审计、风 险与合规管理委员会第1 次会议	审议《关于拟聘任公司财务总监的议案》。

2.作为薪酬与考核委员会委员，积极履行职责，充分关注公司绩效 考核、高管人员考核工作的合法合规性，保持与管理层的顺畅沟通。报

告期内参加了3 次薪酬与考核委员会会议，审议各项议题情况如下：

会议届次	审议议题
第十届董事会薪酬与考 核委员会第8 次会议	审议《关于2024 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》。
第十届董事会薪酬与考 核委员会第9 次会议	1.审议通过《2023 年度集团高级管理人员经营业绩考核工作 方案》； 2.审议2023 年度高管考核评分人员名单； 3.审议通过《关于集团公司2024 年度绩效考核结果的议案》。
第十届董事会薪酬与考 核委员会第10 次会议	1.审议《2024 年度集团高级管理人员经营业绩考核工作方 案》； 2.审核《深物业集团高级管理人员2024 年度个人述职报告》； 3.审核《深物业集团高级管理人员2024 年度绩效目标完成 情况表》； 4.审议2024 年度高管考核附加项及否决项； 5.审议2024 年度高管绩效考核经济指标完成情况的议案； 6.审议《深物业集团经营班子2022-2024 年任期考核工作方 案》； 7.审核《深物业集团经营班子2022-2024 年任期述职报告》； 8.审核《深物业集团经营班子2022-2024 年任期绩效目标完 成情况表》； 9.审议2024 年度高管暨任期考核评分人员名单。

3.作为提名委员会主任委员，认真履行职责，对新一届董事 会独立董事、非独立董事候选人及拟聘任高级管理人员的任职资 格进行了认真核查并发表审查意见。报告期内召集并主持了2 次 提名委员会会议，审议各项议题情况如下：

会议届次	审议议题
第十届董事会提名委员 会第1 次会议	1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
第十一届董事会提名委 员会第1 次会议	审议《关于拟聘任高级管理人员的议案》。

4.作为独立董事，报告期内参加了2 次独立董事专门会议， 审议各项议题情况如下：

会议届次 审议议题 第十届董事会独立董事 审议《关于预计2025 年度日常关联交易的议案》。 第三次专门会议 第十一届董事会独立董 审议《关于与关联方签订<剥离土地房产委托经营管理协议 事第一次专门会议 之补充协议四>及关联交易的议案》。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权， 在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发 挥独立董事作用。不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、 咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、 依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人通过与公司内部审计部门及会计师事务所积极沟通， 全面了解公司财务、业务状况，与会计师事务所就审计工作的安排、定 期报告相关财务数据、关注重点等事项等进行了探讨和交流，促进加强

公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，共同推动审计、内控工作 的全面、高效开展，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者合法权益情况

2025 年度，本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，通过现场出席 股东会、参加业绩发布会等方式与中小股东沟通交流，广泛听取中小股 东的意见和建议。定期以月报形式审阅中小股东对公司提问情况，密切 关注传媒、网络对公司的相关报道，促进公司与投资者之间的良性互动， 加深投资者对公司的了解与认同。

（六）现场工作及履职保障情况

2025 年度，本人通过出席会议、实地考察、参加培训、审阅材料、 与各方沟通等方式开展现场工作，听取公司经营管理团队的阶段性经营 情况汇报。了解公司主要业务以及内部控制制度建设及执行情况，就公 司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和 探讨，例如出席公司2025 年度战略务虚会、协调券商及私募机构与公 司沟通融资事项、出差江苏调研当地房地产市场并沟通其他上市公司和 深物业扬州物合公司合作事宜等。通过上述方式，本人在公司的现场工 作时间达到15 日。

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有 与其他董事同等的知情权，本人与公司其他董事、高级管理人员沟通渠 道畅通。每次会议召开前，公司及时发出董事会及专门委员会会议通知 和议案材料，及时回复本人的问询，组织本人参加相关培训，没有限制

或妨碍本人正常履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

公司第十届董事会第31 次会议审议了《关于预计2025 年度日常关 联交易的议案》。经核查相关资料，本人认为：公司与关联方之间的关 联交易均为生产经营活动所必需，交易产品的数量、质量、成本和服务 均符合各方的标准要求，促进了公司和各方经营生产活动的稳定健康发 展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所 有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性， 不损害公司及中小股东的利益。该项议案在关联董事回避表决后获得通 过，表决程序及会议形成的决议合法有效。

（二）定期报告与内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范 性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一 季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年 度内部控制自我评价报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，公司 董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定 期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了 公司的实际情况。

（三）续聘会计师事务所

公司于2025 年3 月28 日召开第十届董事会第34 次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审阅拟续聘会计师事务所的有 关资料，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计 服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司董事会同意将该议案提交股东会审议。

（四）董事会换届及聘任高级管理人员

公司分别于2025 年10 月21 日、11 月7 日召开第十届董事会第39 次会议、第十一届董事会第1 次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于 选举第十一届董事会董事长的议案》《关于选举第十一届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经审核，认为 公司新一届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员的任职资格、教育 背景、工作经历、专业素养符合任职条件，提名及聘任程序合法合规， 符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

（五）高级管理人员薪酬

公司于2025 年7 月7 日召开第十届董事会第36 次会议，审议通过 了《关于兑现2023 年度长效激励递延奖金的议案》。经审核，认为上 述长效激励递延奖金的确定及兑现程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025 年度公司完成了董事会换届工作，本人通过股东会选举当 选公司第十一届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按 照相关法律法规及《公司章程》等要求，深入了解公司的运营情况， 认真履行忠实和勤勉义务，利用自己的专业特长，对董事会的正确 决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用。公司运营合规， 管理规范，不存在妨碍独立董事独立性的情况。

2026 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本 着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定， 继续加强与公司董事会和管理层之间的沟通协作，忠实、勤勉、尽 责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益。

（本页无正文，《2025 年度独立董事述职报告》签署页）

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深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2026 年3 月27 日