ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 27, 2026

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2026-07 号

第十一届董事会第5 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2026 年3 月17 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第5 次会议的通知，会议于2026 年3 月27 日上午9:30 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路国 贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。

会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对 公司全体股东负责的精神，认真执行股东会的各项决议，忠实、 勤勉履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。详 见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”及“第 四节公司治理、环境和社会”。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职

报告》，并将在公司股东会上进行述职，内容详见公司同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2025 年度独立董 事述职报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过2025 年年度报告及摘要

《2025 年年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮 资讯网，《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》及巨 潮资讯网。2025 年度财务会计报告及2025 年年度报告中的财务信 息已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过并同意 提交公司董事会审议，2025 年年度报告中董事和高级管理人员 的年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过2025 年度财务决算报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025 年度财 务报告，出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025 年度实现 营业收入23.83 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.34 亿 元，2025 年末资产总额为154.28 亿元，2025 年末归属于上市公 司股东的净资产合计33.95 亿元，加权平均净资产收益率1.00%， 每股收益0.0569 元，每股净资产5.70 元。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过2026 年度财务预算报告

公司董事会同意2026 年的预算目标方案：营业收入不低于30 亿元；房地产销售金额不低于10 亿元。上述指标为公司年度内部 管理目标，该指标的实现受经济环境、市场状况等多种因素影响， 存在不确定性，敬请投资者关注。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过关于计提及减少各项资产减值准备的议案

公司董事会认为：公司本次计提减值准备符合公司资产实际 情况和相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状 况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025 年度计提资产 减值准备的公告》（公告编号：2026-08）。 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过关于2025 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025 年12 月31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 2,423,699,479.79 元，母公司可供分配利润为3,664,340,897.88 元。根据《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》的规定，综合考虑公司生产经营情况、未来发展及

对广大投资者的合理投资回报，公司拟定2025 年度利润分配预案 为：以当前公司股份总数595,979,092 股为基数，向全体股东按 每10 股派发现金股利0.20 元（含税），合计派发现金股利 11,919,581.84 元（含税），占2025 年度合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的35.18%。不送红股，不以资本公积金转增股 本。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2025 年度利润分配 预案的公告》（公告编号：2026-09）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过关于2026 年度综合授信融资额度的议案

根据公司2026 年度经营、投资计划和年度预算，为满足公司 生产经营业务和投资拓展的资金需求，公司拟以自身所持有的土 地使用权及建筑物、设备、存货、收益权、应收账款抵（质）押 等向各融资机构申请综合授信融资额度，上述额度合计不超过70 亿元，用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款（展期）、固 定资产贷款（展期）、并购贷款、保函、融资租赁、融资性售后 回购等融资业务。实际授信及融资品种、金额、期限、利率和费 用等最终以各融资机构实际核准的融资额度或者实际签订的融资 协议为准。授信额度及融资额度有效期为2025 年度股东会审议通 过之日起至2026 年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额 度及融资额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资业 务，提请股东会授权董事会或公司法定代表人转授权公司经营管 理层在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等 （包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等文件）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过2025 年度内部控制自我评价报告

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我 评价报告》。本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理 委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （九）审议通过2025 年度社会责任报告

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度ESG 暨社 会责任报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十）审议通过董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项评估意见

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会对独立董事 独立性自查情况的专项报告》。

经关联董事李东辉、胡彩梅、宋少华回避，议案表决结 果如下：

6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十一）审议通过关于审计、风险与合规管理委员会对 会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司关于会计师事 务所履职情况的评估报告》《董事会审计、风险与合规管理 委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。本事项 已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通过并同 意提交公司董事会审议。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（十二）审议通过2026 年度投资后评价工作报告及各 项目单项报告

公司根据《深圳市属国有企业投资项目后评价管理暂行 办法》等相关规定，组织开展了2026 年投资项目后评价工 作，形成了集团2026 年投资后评价年度工作报告及各项目 单项报告。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （十三）审议通过关于召开2025 年度股东会的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025 年 度股东会的通知》（公告编号：2026-10）。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、会议通报事项

本次会议听取了总经理关于公司重大项目进展及投资 情况的汇报。

四、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十一届董事会审计、风险与合规管理委员会第3 次会议

记录；

• 3.第十一届董事会薪酬与考核委员会第1 次会议决议；

• 4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2026 年3 月28 日