ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 22, 2023

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-38 号

关于召开2023 年第二次临时股东大会的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023 年12 月13 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-36）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第22 次 会议决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年12 月28 日（周四）下午14： 30。

（2）网络投票时间：2023 年12 月28 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 12 月28 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年 12 月28 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日： 2023 年12 月21 日（周四）；

B 股股东应在2023 年12 月18 日（即B 股股东能参会的最后 交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 二、会议审议事项

1.审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目 （GZ342、GZ399 地块）后续开发的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作条例》的议案	√
7.00	关于修订、新订《年度会计师事务所选聘制 度》等公司治理制度的议案	√ 作为投票对 象的子议案数： （6）
7.01	关于修订《年度会计师事务所选聘制度》的 议案	√
7.02	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
7.03	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
7.04	关于修订《董事、监事年度薪酬管理暂行办 法》的议案	√
7.05	关于修订《未来三年（2023-2025 年）股东 回报规划》的议案	√
7.06	关于新订《对外提供财务资助管理制度》的 议案	√

2.披露情况：上述提案1 已经公司第十届董事会第19 次会议、 第十届监事会第15 次会议审议通过，提案2 至提案7 已经公司第 十届董事会第22 次会议、第十届监事会第18 次会议审议通过，

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详细内容见2023 年8 月28 日、12 月13 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、监事会 决议公告、关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目（GZ342、GZ399 地块）后续开发的公告等文件。

3.提案2 至提案5 需股东大会以特别决议通过，即应当由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过。

4.本次股东大会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单 独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2023 年12 月22 日至2023 年12 月27 日工作日

• 9:00-16:30，2023 年12 月28 日9:00-14：10，股东大会正式开 始前20 分钟停止股东登记。

3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会办 公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。 4.登记办法：

• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、

• 本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

• 室办理登记手续。

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5.联系方式：

联系人：丁名华、陈倩颖

电话：0755-82211020 传真：0755-82210610

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通 费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第十届董事会第19 次会议、第22 次会议决议；

2.第十届监事会第15 次会议、第18 次会议决议。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年12 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360011；

• 2.投票简称：物业投票；

• 3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月28日（现场 股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场 股东大会召开日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

• 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有 限公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称: 委托股东账号：

持股数：

受委托人姓名（签字）: 受委托人身份证号码: 授权委托书签发日期： 委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2023 年12 月28 日深物业2023 年第二次临时股 东大会召开期间。

本次股东大会提案表决意见

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司扬州瘦西湖生态健康谷项目 （GZ342、GZ399 地块）后续开发的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作条例》的议案	√
7.00	关于修订、新订《年度会计师事务所选 聘制度》等公司治理制度的议案	√ 作为投票对象的子议案数：6
7.01	关于修订《年度会计师事务所选聘制度》 的议案	√

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7.02	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
7.03	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
7.04	关于修订《董事、监事年度薪酬管理暂 行办法》的议案	√
7.05	关于修订《未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划》的议案	√
7.06	关于新订《对外提供财务资助管理制度》 的议案	√
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

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