ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 13, 2020

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-2 号

关于召开2020 年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020 年1 月15 日（周三）下午14:00。

• （2）网络投票时间：2020 年1 月15 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年

• 1 月15 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年1 月15 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

• 6.股权登记日：

2020 年1 月8 日（周三）；

其中B 股投资者最晚应在2020 年1 月2 日或更早买入公司股 票方可参会。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 二、会议审议事项

会议审议如下内容：

关于变更会计师事务所的议案。

以上议案内容已在2019 年12 月31 日刊登于证券时报、大公报和巨 潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提 案
1.00	关于变更会计师事务所的 议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场或通讯登记

• 2、登记时间：2020 年1 月9 日至2020 年1 月14 日工作日

• 9:00-16:30，2020 年1 月15 日9:00-13:40，股东大会正式开始 前20 分钟停止股东登记。

• 3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会

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• 办公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。 4、登记办法：

• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡

• (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

• 书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

• 室办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

• 1、联系方式：

• 联系人：丁名华、陈倩颖

• 电话：0755-82211020

• 传真：0755-82210610

• 2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。

七、备查文件

• 1、第九届董事会第12 次会议决议。

• 2、第九届监事会第13 次会议决议。

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特此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年1 月13 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360011；

• 2、投票简称：物业投票；

• 3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表

• 决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年1月15日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月15日（现场

• 股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2020年1月15日（现场股 东大会召开日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

• 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投

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票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集 团)股份有限公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托股东名称:

委托股东账号：

持股数：

受委托人姓名（签字）:

受委托人身份证号码:

授权委托书签发日期：

委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2020 年1 月15 日深物业2020 年第一 次临时股东大会召开期间。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于变更会计师事务 所的议案	√

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