ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 30, 2024

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-49 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2024 年10 月25 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第30 次会议的通知，会议于2024 年10 月30 日下午16:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

• （一）审议公司2024 年第三季度报告

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公 告编号：2024-48 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审 议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议关于变更会计师事务所的议案

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》

（公告编号：2024-50 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本事项已经公司董事会审计、风险与合规管理委员会审议通 过并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议关于聘任公司副总经理的议案

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公 告编号：2024-51 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会提名委员会已对拟聘任副总经理任职资格进行审 核并同意提交公司董事会审议。

（四）审议关于制定《合规管理体系建设实施方案》的议案

为落实全面依法治国战略部署，深化法治国企建设，进一步 推动合规管理在公司上下扎根落地、走深走实，根据国资国企相 关规定并结合自身实际情况，公司制定《合规管理体系建设实施 方案》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议关于制定《合规管理办法》的议案

为规范和加强公司合规管理工作，健全公司合规管理体系， 有效防控合规风险，提升公司合规管理水平，为公司全面深化高 质量发展保驾护航，根据相关法律法规和《公司章程》，结合自 身实际情况，公司制定《合规管理办法》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （六）审议关于召开2024年第三次临时股东会的议案

详见同日刊登于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第三次临时股东 会的通知》（公告编号：2024-52 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第十届董事会审计、风险与合规管理委员会会议记录；

3.第十届董事会提名委员会关于拟聘任副总经理任职资格的 审查意见；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会

2024 年10 月31 日