ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 30, 2024

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-53 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第25 次会 议于2024 年10 月30 日（周三）下午17 点以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件于2024 年10 月25 日以网络方式送达各监事。会议 由监事会主席马洪涛主持。会议应到监事5 人，实到监事5 人，会议 召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

（一）审议通过《公司2024 年第三季度报告》

监事会认为：公司编制的2024 年第三季度报告程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，

能够独立对公司财务状况进行审计。本次变更会计师事务所的程序符 合相关法律、法规规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定〈合规管理体系建设实施方案〉的议 案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第25 次会 议决议。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会 2024 年10 月31 日