ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 12, 2023

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-34 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第18 次会 议于2023 年12 月12 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文 件于2023 年12 月7 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马 洪涛主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

（一）审议通过《关于公司2022 年度高管考核结果及运用方案 的议案》。

监事会认为：董事会薪酬与考核委员会依照公司相关规定组织实 施了2022 年度公司高级管理人员考核工作，考核评价结果真实有效，

考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。 董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及公司《章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况， 有利于公司进一步规范运作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

监事会认为：此次修订结合了公司实际情况以及《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，有利于进一步完善公司治理结构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事、监事年度薪酬管理暂行办法> 的议案》。

监事会认为：对《董事、监事年度薪酬管理暂行办法》的修订符 合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定， 也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第18 次会 议决议。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会

2023 年12 月13 日