ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-09 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2023 年4 月24 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第18 次会议的通知，会议于2023 年4 月27 日下午14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过关于召开2022 年度股东大会的议案 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规 定，本公司拟定于2023 年5 月19 日（周五）下午14:30 在深圳 市人民南路国贸大厦39 层会议室召开公司2022 年度股东大会。 详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022 年度股东大会的通知》。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过公司2023 年第一季度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年4 月28 日