ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 30, 2022

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-53 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2022 年12 月27 日以书面和电子邮件方 式发出召开第十届董事会第15 次会议的通知，会议于2022 年12 月30 日上午9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和 召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董 事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过关于公司2021 年度高管考核结果及运 用方案的议案

为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考 核评价机制的激励鞭策作用，根据《2021 年度集团高级管理 人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考 核委员会于近期组织召开了2021 年度高管考核述职评议大 会。经考核对象个人述职，董事会成员、监事会主席、集团

领导和其他代表评议，确定了公司2021 年度高管考核结果 及运用方案。

经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：

• 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见

同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

• （二）审议通过关于全资子公司与关联方签订《物业服

务合同》暨关联交易的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司与关联方签订<物业服务合同>暨关联交易的公告》

• （公告编号：2022-54 号）。

  • 经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：

  • 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

  • 三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

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