ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 23, 2022

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-49 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2022 年12 月20 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第14 次会议的通知，会议于2022 年12 月23 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

审议通过关于全资子公司与关联方签订《协议书》暨关 联交易的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司与关联方签订<协议书>暨关联交易的公告》（公告 编号：2022-50 号）。

经关联董事沈雪英、王戈、谢畅回避，议案表决结果如下： 6 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会

2022 年12 月24 日