ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 28, 2022

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-37 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2022 年8 月16 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第11 次会议的通知，会议于2022 年8 月26 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过公司2022 年半年度报告

详见公司同日刊登于《证券时报》《大公报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》全文及摘要。 议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过关于修订《深圳市物业发展（集团）股 份有限公司内部控制制度》的议案

为优化公司内部控制体系，强化内部管理，提高经营管 理效率，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益， 公司在原有《内部控制制度》和《内部控制监督检查制度》 的基础上进行了整合、修订，形成了《深圳市物业发展（集 团）股份有限公司内部控制制度》。

• 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2022 年8 月29 日