ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 4, 2022

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-22 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2022 年6 月30 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第10 次会议的通知，会议于2022 年7 月4 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议通过关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区 2021WR023 号土地使用权及后续土地开发的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于子公司参与竞拍东 莞虎门赤岗社区2021WR023 号土地使用权及后续土地开发的公告》 （公告编号：2022-24 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于公司参与竞拍深圳光明玉塘 A606-0258 号土地使用权及后续土地开发的议案

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司参与竞拍深圳 光明玉塘A606-0258 号土地使用权及后续土地开发的公告》（公 告编号：2022-25 号）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过关于购买董事、监事及高级管理人员责

• 任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高 级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规 则》的相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任 保险。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于购买董事、监事 及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-27 号）。

公司独立董事已对此事项发表了独立意见，详见同日刊登于 巨潮资讯网的《独立董事关于购买董事、监事及高级管理人员责 任险的独立意见》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对 本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

（四）审议通过关于召开2022 年第一次临时股东大会 的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规 定，本公司拟定于2022 年7 月20 日（周三）下午14:30 在深圳 市人民南路国贸大厦39 层会议室召开公司2022 年第一次临时股 东大会。

会议审议如下内容：

• （1）关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区2021WR023 号土

• 地使用权及后续土地开发的议案；

• （2）关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258 号土地使用

• 权及后续土地开发的议案；

  • （3）关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；

• （4）关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股东代表监事

• 的议案。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2022 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2022-26 号）。 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （五）审议通过关于变更董事会审计委员会名称的议案

为进一步完善公司治理机制，充分发挥董事会审计委员会的 风险管理职能，规范审计与风险管理工作，公司“董事会审计委 员会”拟更名为“董事会审计与风险管理委员会”。 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （六）审议通过关于调整第十届董事会专门委员会部分

• 委员名单的议案

公司原第十届董事会战略发展与投资决策委员会、审计与风 险管理委员会委员魏晓东先生因工作调动不再担任公司董事职 务，公司职工代表大会选举张志民先生为职工代表董事。根据《公 司法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》等有关规定， 经董事长刘声向先生提名，拟选举张志民先生为第十届董事会战 略发展与投资决策委员会、审计与风险管理委员会委员，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调 整后，第十届董事会各专门委员会名单为：

（1）战略发展与投资决策委员会 主任：刘声向 成员：王航军、王戈、谢畅、张志民

（2）审计与风险管理委员会

主任：李东辉 成员：王航军、张志民、梅永红、胡彩梅 （3）薪酬与考核委员会

主任：胡彩梅

成员：沈雪英、谢畅、梅永红、李东辉

（注：不变）

（4）提名委员会

主任：梅永红

成员：刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉

（注：不变）

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过关于深圳市国贸科技园服务有限公司 （原深圳市投控物业管理有限公司）2019-2021 年度业绩承 诺完成情况的议案

根据深圳市国贸科技园服务有限公司（原深圳市投控物业管 理有限公司，下称“国贸科技园公司”）股权收购工作安排及相 关交易协议约定，国贸科技园公司2019-2021 年度业绩承诺期届 满。经审计，国贸科技园公司2019-2021 年度三年业绩承诺期累 计实现的扣除非经常性损益后的净利润为21,278.83 万元，超过 交易股权转让款18%（18,492.89 万元）的数额共计2,785.94 万 元。国贸科技园公司累计三年净利润已达到承诺额度，根据《股 权转让合同》约定，原股东深圳市投资控股有限公司（下称“深 投控”）无需对我司进行现金补偿，超过承诺额度的部分2,785.94 万元，我司不予退还深投控。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳市国贸科技园 服务有限公司（原深圳市投控物业管理有限公司）2019-2021 年度 业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2022-28 号）。

经关联董事王戈、谢畅回避表决，议案表决结果如下： 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2022 年7 月5 日