ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2022

Jul 4, 2022

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2022-27 号

关于购买董事、监事及高级管理人员责任险 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022 年7 月4 日召开第十届董事会第10 次会议，审议通过了 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。根据相 关规则，公司全体董事对本议案回避表决，议案将提交公司 股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高 级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规 则》的相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任 保险。

二、董监高责任险具体方案

• 1.投保人：深圳市物业发展（集团）股份有限公司

• 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

• 3.赔偿限额：不超过人民币10000 万元

• 4.保险费：不超过人民币50 万元/年（具体以保险合同为准）

5.保险期限：1 年（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层 在上述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相 关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他 保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高 责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 宜。

三、独立董事意见

公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于保障 公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，有助于公司董事、 监事及高级管理人员更好地履行职责，完善公司风险管理体系。 该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。我们同意公司购买董事、监事及高级管理人员 责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司购买董监高责任险有利于完善风险管理体系，保障公司 董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分履行 有关职责、行使监督权利。本次购买董监高责任险事项履行的审 议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

• 1.第十届董事会第10 次会议决议

• 2.第十届监事会第7 次会议决议

• 3.独立董事关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的独立

意见

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2022 年7 月5 日