ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-49 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第4 次会议 于2021 年12 月13 日上午10 点30 分以现场加远程视频的方式召开， 会议通知及文件于2021 年12 月8 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席戴先华主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召 集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本 公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

1、审议通过《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100% 股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：该交易有助于提升物业管理板块整体市场竞争力， 打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业 务，增强上市公司发展后劲。本次股权收购已构成关联交易，但不构 成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决 程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利

益。因深投控为本公司及深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满 华、李清华回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司收购深圳外贸物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：该交易有助于提升物业管理板块整体市场竞争力， 打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业 务，增强上市公司发展后劲。本次股权收购已构成关联交易，但不构 成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决 程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利 益。因深投控为本公司及中国深圳对外贸易（集团）有限公司的控股 股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满华、李 清华回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于全资子公司收购深圳市深福保(集团)有限公 司所属三家企业100%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：该交易有助于提升物业管理板块整体市场竞争力， 打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业 务，增强上市公司发展后劲。本次股权收购已构成关联交易，但不构 成重大资产重组，公司关联董事就议案进行了回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了相关独立董事意见，董事会关于上述议案的表决

程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利 益。因深投控为本公司及深圳市深福保(集团)有限公司的控股股东， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联监事张满华、李清华回 避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第4 次会议 决议。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会 2021 年12 月14 日