ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-39 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2021 年10 月26 日以书面和电子邮件方 式发出召开第十届董事会第3 次会议的通知，会议于2021 年10 月29 日上午9:30 以通讯方式召开，会议召集和召开 程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实 到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议公司2021 年第三季度报告

2021 年第三季度公司实现营业收入64,062.55 万元，净利润 （归属母公司）9,829.08 万元，较上年同期分别上升92.6%、 602.63%，主要原因是房地产业务结转收入增加。年初至报告期末, 公司累计实现营业收入318,149.07 万元，净利润（归属母公司） 77，466.63 万元，同比分别增长81.42%、302.61%,每股收益1.2998

元。年初至报告期末营业收入与利润增加的主要原因是房地产业 务结转收入增加。

截至报告期末，公司总资产1,394,343.15 万元，比2020 年 末增加14.22%，净资产（归属母公司）425,783.38 万元，比2020 年末增加14.21%。详见公司同日刊登于《证券时报》、《大 公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季 度报告》。

议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （二）审议关于调整薪酬与考核委员会委员的议案

选举谢畅先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日 止；刘声向先生将不再担任薪酬与考核委员会委员职务。调整后 的薪酬与考核委员会名单为：

主任：胡彩梅

成员：沈雪英、谢畅、梅永红、李东辉

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• 三、备查文件

• 1.经各与会董事签字的董事会决议；

  • 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 2021 年10 月29 日