ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-35 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2021 年9 月23 日以书面和电子邮件方 式发出召开第十届董事会第1 次会议的通知，会议于2021 年9 月27 日16:00 以现场加远程视频的方式在深圳市人民南 路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由董事成员共同推举刘声向先生主持。会议应 到董事9 人，实到董事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）审议关于选举第十届董事会董事长的议案

根据《公司章程》的有关规定，经深圳市国资委推荐，公司 董事会提名并选举刘声向先生（简历附后）为第十届董事会董事 长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束 之日止。议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议关于选举第十届董事会各专门委员会委员的 议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》、 《董事会战略发展与投资决策委员会工作条例》、《董事会提名 委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董 事会审计委员会工作条例》的有关规定，经董事长刘声向先生提 名，第十届董事会各专门委员会委员候选人如下：

1.战略发展与投资决策委员会

主任：刘声向

成员：王航军、王戈、谢畅、魏晓东 2.审计委员会

主任：李东辉

成员：王航军、魏晓东、梅永红、胡彩梅 3.薪酬与考核委员会

主任：胡彩梅

成员：刘声向、沈雪英、梅永红、李东辉 4.提名委员会

主任：梅永红

成员：刘声向、王戈、胡彩梅、李东辉 议案表决结果如下：

• 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

• （三）审议关于聘任公司董事会秘书的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际 需要，由公司董事长刘声向先生提名，并经公司第十届董事会提 名委员会审查，公司拟聘任张戈坚先生（简历附后）担任董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结 束之日止。议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 张戈坚先生联系方式： 联系电话：0755-82211020 传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见 同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

（四）审议关于聘任证券事务代表的议案

根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规 则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任丁名华先生、陈倩颖女 士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期结束之日 止。议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

丁名华先生联系方式：

联系电话：0755-82211020 传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 陈倩颖女士联系方式：

联系电话：0755-82211249

传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层

公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见 同日巨潮资讯网上公司发布的公告。

三、备查文件

• 1.经各与会董事签字的董事会决议；

  • 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

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附：董事长、董事会秘书及证券事务代表简历 一、董事长简历

刘声向 先生，1971 年8 月出生，中共党员，教授级高级 工程师，全国一级注册建造师，大学本科学历，工程硕士， 高级管理人员工商管理硕士。1994年6月加入深圳市天健（集 团）股份有限公司，历任深圳市市政工程总公司副总经理、 总经理、党总支书记、天健（集团）公司副总经理。2013 年 6 月加入深圳市路桥建设集团有限公司，任执行董事、党委 书记、总经理。2017 年9 月至今任本公司党委书记、董事长 （2018 年6 月）。兼任深圳市投控物业管理有限公司党委书 记、执行董事、总经理（2018.08--2020.05），兼任中国深 圳对外贸易集团有限公司党委书记、董事长（2020.03-至 今）。刘声向先生曾荣获2001 年深圳市优秀共产党员称号、 2013 年第十一届中国土木工程詹天佑奖、2015 年深圳市五 一劳动奖章，并担任深圳市第六次党代会党代表。

刘声向先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不 是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

二、董事会秘书简历

张戈坚 先生，1975 年9 月生，中共党员，硕士研究生学 历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997 年7 月起在本公 司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、 成本控制部经理，现任本公司党委委员、副总经理、董事会 秘书。

张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书 资格证书》；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形； 未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券 交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上 市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级 管理人员存在关联关系；经查询不是失信责任主体或失信惩 戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘 书的情形；无其他需要披露的重要事项。

三、证券事务代表简历

丁名华 ，1987 年1 月出生，中共党员，本科学历，经济 学学士。2012 年加入深物业集团，曾任公司董事会办公室证

券事务主管、办公室高级文秘，现任公司董事会办公室副主 任（主持工作）兼证券事务代表。已于2012 年10 月取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业 能力。

丁名华先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不 是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。

陈倩颖 ，1995 年1 月生，中共党员，中级经济师，研究 生学历，金融硕士。2019 年7 月加入本公司，现就职于公司 董事会办公室，任公司证券事务代表。陈倩颖女士已于2019 年11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备相关的专业能力。

陈倩颖女士最近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不

是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求 的任职资格。