ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-09 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第23 次会 议于2021 年3 月30 日上午以现场表决的方式召开，会议通知及文件 于2020 年3 月20 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先 华主持。会议应到监事5 人，实到监事5 人，会议召集和召开程序符 合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过2020 年度《派驻企业监事会主席综合报告》。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过公司《2020 年年报》。

监事会认为：公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经

营情况。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》。

监事会认为:财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完 整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等 有关信息。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 此议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。

监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规 定，并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产 减值准备冲回的会计处理，真实、完整、准确地反映公司的财务状况。 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （七）审议通过《关于2020 年度利润分配及资本公积金转增股

• 本的预案》。

监事会认为:公司2020 年度计提法定公积金、拟向全体股东派发 现金红利及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公 司持续发展能力。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2021 年度综合授信额度的议案》。 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于发行商业物业抵押资产支持证券化产品的 议案》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• 此议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于2021 年度经营计划及投资预算的议案》。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十二）审议通过《关于与关联方签订<委托经营管理协议>暨关 联交易的议案》。

监事会认为：本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会对该议案的决策 程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》 的规定。关联董事王戈、谢畅已在董事会审议该议案时回避表决。关 联监事张满华、李清华回避表决。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （十三）审议通过《关于预计2021 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会 对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。关联董事王戈、谢畅已在董事会审议该议案

时回避表决。关联监事张满华、李清华回避表决。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （十四）审议通过公司《2020 年度内部控制评价报告》。

监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 建立健全了相关内部控制制度，公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效，公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （十五）审议通过公司《2020 年度内控体系工作报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （十七）审议通过《关于“落实主体责任提高治理水平实现高质

• 量发展”的自查报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十八）审议通过《关于制定<高级管理人员经营业绩考核与薪 酬管理办法>的议案》。

监事会认为：该办法有利于激发公司高级管理人员干事创业的积 极性、主动性与创造性，符合公司的实际情况。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （十九）审议通过《关于部分会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况， 能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不会对本 公司财务报表产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。 表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第23 次会 议决议。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

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2021 年3 月30 日