ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-14 号

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021 年3 月30 日召开第九届董事会第22 次会议，审议通 过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董 事会提名委员会审查，董事会同意聘任张戈坚先生担任公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期结束之日止。

张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格 管理办法》等规定。本次董事会召开前，张戈坚先生的任职资 格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书已发表了同意的独 立意见。

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张戈坚先生的联系方式如下：

联系电话：0755-82211020

传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2021 年3 月30 日

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附件：张戈坚先生简历

张戈坚先生 ，1975 年9 月生，中共党员，硕士研究生学 历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997 年7 月起在本公 司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、 成本控制部经理，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘 书（代行）。

张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资 格证书》；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未 未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易 所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司 高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 关联关系；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于 失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他 需要披露的重要事项。

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