ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 22, 2020

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-45 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第19 次会 议于2020 年9 月21 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文件 于2020 年9 月16 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先 华主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召集和召开程序符 合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 经审核，监事会认为：此次《监事会议事规则》的修订遵循了《中 华人民共和国公司法》（2018 年修正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年12 月修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2019 年4 月修订）、

《上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和中国证监会《上市公司 章程指引》（2019 年修订）等有关规定的要求，也结合了公司实际情 况，有利于公司监事会进一步规范运作。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于制定<长效激励约束方案>的议案》。

经审核，监事会认为: 《长效激励约束方案》的制定有利于激励 公司领导班子着眼于公司转型升级及长期可持续发展，发挥积极性、 主动性和创造性。因方案与公司高管利益直接挂钩，关联董事已回避 表决。监事会认为董事会关于上述议案的表决程序符合《公司法》及 公司《章程》的规定,未损害公司中小股东利益。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第19 次会 议决议。

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特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会

2020 年9 月22 日

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