ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-16 号

关于更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

公司董事会于近日收到公司董事张世磊先生书面辞呈，由 于工作调整，张世磊先生申请辞去所担任的公司董事、董事会 下设专门委员会委员职务。张世磊先生辞职后，将不再担任公 司任何职务，其原定任期自2018 年6 月15 日起至第九届董事 会任期届满之日止。截至本公告披露日，张世磊先生未持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张世磊先生 提交的辞职报告自送达董事会之日起生效, 张世磊先生的辞 职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会工作的正 常开展。公司董事会对张世磊先生为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！

按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 等有关文件的规定，经控股股东推荐、董事会提名委员会资格 审查，公司于2020 年4 月7 日召开第九届董事会第14 次会议，

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意聘任谢畅先生 为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），同时担任 董事会战略发展与投资委员会委员职务，任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满，公司独立董事就上述事项发表 了独立意见。本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2020 年4 月7 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

附件：谢畅先生简历：

谢畅先生，1971 年11 月生，中共党员，工学学士，高级 工程师、经济师、政工师。谢畅先生曾任深圳市建安（集团） 股份有限公司党群工作部部长、纪委委员、资产管理部部长； 深圳市赛百诺基因技术有限公司副总经理；深圳市对外劳动服 务有限公司运营管理部部长、办公室主任、董事会秘书；深圳 市人才交流服务中心有限公司办公室主任。2017 年9 月起任 深圳市投资控股有限公司党委办公室主任，2020 年4 月起拟 任本公司董事。

谢畅先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、 公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3