ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-14 号

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第15 次会 议于2020 年4 月7 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2020 年3 月31 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华 主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召集和召开程序符合 《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监 事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

• 1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备财政 部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关 业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

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表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于优化集团公司总部组织架构的议案》。

监事会认为:集团公司总部本次组织架构优化符合公司战略发展 需要和公司实际情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情 形。本次组织架构调整履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所

《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第15 次会 议决议。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会

2020 年4 月7 日

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