ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2019-54 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第13 次会 议于2019 年12 月30 日上午以通讯表决方式召开，会议通知及文件 于2019 年12 月23 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席戴 先华主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审核情况

审议关于变更会计师事务所的议案。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备财 政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相 关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

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监事会同意本次变更会计师事务所的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

深圳市物业发展（集团）股份有限公司第九届监事会第13 次会 议决议。

特此公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

监事会

2019 年12 月30 日

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