ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 30, 2019

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2019-53 号

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、会议召集、召开情况

本公司董事会于2019 年12 月23 日以书面和电子邮件方 式发出召开第九届董事会第12 次会议的通知，会议于2019 年12 月30 日上午9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和 召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、 本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9 人，实到董 事9 人。公司监事及高管列席了会议。

二、议案表决情况

（一）关于变更会计师事务所的议案

经公司2018 年年度股东大会审议通过，公司原聘请了瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）为公 司2019 年度财务审计机构，为公司提供审计服务。瑞华事务所在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财 务状况，切实履行了审计机构职责，从专业角度切实维护了公司

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及股东的合法权益。

现根据公司业务发展和未来审计的需要，经双方事前沟通和 协商，瑞华事务所不再担任公司审计机构。经公司慎重考虑以及 董事会审计委员会提议，拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 担任公司2019 年度财务会计报表和内控审计机构。因审计范围发 生变化，具体审计费用另行协商确定。

公司已就解聘会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟 通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议，公司对瑞华审计团队 为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

同时提请股东大会授权董事会办理审计业务约定书的签署及 费用支付工作。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见，独 立董事的事前认可意见和独立意见以及《关于变更会计师事务所 的公告》的具体内容详见证券时报、大公报和巨潮资讯网 （http://cninfo.com.cn）。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规 定，本公司拟定于2020 年1 月15 日（周三）下午14:00 在深圳

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市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开公司2020 年第一次 临时股东大会。

会议审议如下内容：

关于变更会计师事务所的议案。

议案表决结果如下：

9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、董事会决议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）关于变更会计师事务所的议案；

（二）关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会

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