ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — AGM Information 2026

Mar 27, 2026

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2026-10 号

关于召开2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2025 年度股东会

• 2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年4 月17 日14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2026 年4 月17 日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2026 年4 月17 日9:15 至15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6.会议的股权登记日：

2026 年4 月10 日（周五）；

B 股股东应在2026 年4 月7 日（即B 股股东能参会的最后交 易日）或更早买入公司股票方可参会。

1

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人 不必是本公司股东。

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	2026 年度财务预算报告	非累积投票提案	√
4.00	关于2025 年度利润分配及资本公积金转增 股本的预案	非累积投票提案	√
5.00	关于2026 年度综合授信融资额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于预计2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况：上述第1 至第5 项提案已经公司第十一届董事 会第5 次会议审议通过，详细内容见2026 年3 月28 日在《证券 时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)上刊登 的第十一董事会第5 次会议决议公告、2025 年年度报告及其摘要、

2

关于2025 年度利润分配预案的公告等文件；上述第6 项提案已经公 司第十一届董事会第4 次会议审议通过，详细内容见2026 年1 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第4 次会议决议公告、 2026 年度日常关联交易预计公告等文件。

3.上述第4 至第6 项提案，公司将对中小投资者表决情况进 行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其 他股东）。

4.上述第6 项提案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控 股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避 表决。

• 5.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2026 年4 月13 日至2026 年4 月16 日工作日 9:00-16:30，2026 年4 月17 日9:00-14：10，股东会正式开始前 20 分钟停止股东登记。

• 3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会办

• 公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。 4.登记办法：

• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

• (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、

• 本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

3

室办理登记手续。

5.联系方式： 联系人：陈倩颖、欧东汝 电话：0755-82211020 传真：0755-82210610

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通 费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第5 次会议决议。

特此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2026 年3 月28 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360011；

• 2.投票简称：物业投票；

• 3.填报表决意见或选举票数：

本次股东会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提 案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026年4月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月17日（现场股 东会召开当日）9:15，结束时间为2026年4月17日（现场股东会结 束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

5

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

6

附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有 限公司2025 年度股东会，并代为行使表决权。 委托股东名称:

委托股东账号：

持股数：

受委托人姓名（签字）: 受委托人身份证号码:

授权委托书签发日期：

委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2026 年4 月17 日深物业2025 年度股东会召开期

间。

本次股东会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2025 年度董事会工作报告	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	√
3.00	2026 年度财务预算报告	√
4.00	关于2025 年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案	√
5.00	关于2026 年度综合授信融资额度的议案	√
6.00	关于预计2026 年度日常关联交易的议案	√

• 注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

7