ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — AGM Information 2023

Apr 27, 2023

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2023-10 号

关于召开2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2022 年度股东大会。

• 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第18 次

• 会议决定召开本次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023 年5 月19 日（周五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023 年5 月19 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 5 月19 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023 年5 月19 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

• 的表决方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人

1

出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

• 6.股权登记日：

• 2023 年5 月12 日（周五）；

B 股股东应在2023 年5 月9 日（即B 股股东能参会的最后交 易日）或更早买入公司股票方可参会。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理 人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。

2

二、会议审议事项

1.审议事项：

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度财务预算报告	√
6.00	关于2022 年度利润分配及资本公积金转 增股本的预案	√
7.00	关于2023 年度综合授信融资额度的议案	√
8.00	关于预计2023 年度日常关联交易的议案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

2.披露情况：上述议案的详细内容见2023 年3 月25 日在《证 券时报》《大公报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、2022 年度监事会工 作报告、2022 年年度报告及其摘要、2023 年度日常关联交易预计 公告、关于续聘会计师事务所的公告等文件。

3.上述第6 至第9 项议案，公司将对中小投资者表决情况进 行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）

4.上述第8 项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控 股有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避

3

表决。

• 5.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场或通讯登记。

• 2.登记时间：2023 年5 月13 日至2023 年5 月18 日工作日

• 9:00-16:30，2023 年5 月19 日9:00-14：10，股东大会正式开始 前20 分钟停止股东登记。

• 3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会办

• 公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。 4.登记办法：

• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

• (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

• 书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

• 室办理登记手续。

• 5.联系方式：

• 联系人：丁名华、欧东汝

• 电话：0755-82211020

传真：0755-82210610

本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通 费用。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

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票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

• 1.第十届董事会第17 次会议决议；

• 2.第十届监事会第14 次会议决议；

• 3.第十届董事会第18 次会议决议。

特此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年4 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360011；

• 2.投票简称：物业投票；

• 3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股 东大会召开日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东 大会召开日）下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

• 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认

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证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有 限公司2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称: 委托股东账号： 持股数： 受委托人姓名（签字）: 受委托人身份证号码: 授权委托书签发日期： 委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2023 年5 月19 日深物业2022 年度股东大会召开 期间。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2022 年度董事会工作报告	√
2.00	2022 年度监事会工作报告	√
3.00	2022 年度报告	√
4.00	2022 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度财务预算报告	√
6.00	关于2022 年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案	√
7.00	关于2023 年度综合授信融资 额度的议案	√
8.00	关于预计2023 年度日常关联	√

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	交易的议案
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

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