ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — AGM Information 2021

Sep 10, 2021

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2021-30 号

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

• 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第九届董事会第25 次

• 会议决定召开本次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021 年9 月27 日（周一）下午14：30。

• （2）网络投票时间：2021 年9 月27 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年 9 月27 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年9 月27 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

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5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：

2021 年9 月17 日（周五）；

其中B 股投资者最晚应在2021 年9 月14 日或更早买入公司 股票方可参会。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理

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人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 二、会议审议事项

• 会议审议如下内容：

• 1.关于修订《公司章程》的议案；

• 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

• 3.关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案；

• 4.关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独

• 立董事的议案；

• 4.01 选举刘声向为公司第十届董事会非独立董事；

• 4.02 选举王航军为公司第十届董事会非独立董事；

• 4.03 选举魏晓东为公司第十届董事会非独立董事；

• 4.04 选举沈雪英为公司第十届董事会非独立董事；

• 4.05 选举王戈为公司第十届董事会非独立董事；

• 4.06 选举谢畅为公司第十届董事会非独立董事；

• 5.关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立

• 董事的议案；

• 5.01 选举梅永红为公司第十届董事会独立董事；

3

• 5.02 选举李东辉为公司第十届董事会独立董事；

• 5.03 选举胡彩梅为公司第十届董事会独立董事；

6.关于公司第九届监事会换届选举的议案；

6.01 选举戴先华为公司第十届监事会股东代表监事；

6.02 选举张满华为公司第十届监事会股东代表监事；

• 6.03 选举李清华为公司第十届监事会股东代表监事。

上述议案已经2021 年9 月10 日的第九届董事会第25 次会议 和第九届监事会第26 次会议审议通过，具体内容详见2021 年9 月10 日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会第25 次会 议决议公告》、《第九届监事会第26 次会议决议公告》、《关于 公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》、《<公司章程> 及相关制度修订比对表》以及修订后的《公司章程》和《股东大 会议事规则》等文件。

上述第1 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

上述第3 项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股 有限公司、深圳市国有股权经营管理有限公司及其关联方回避表 决。

上述第4-6 项议案采用累积投票表决方式，6 名非独立董事、 3 名独立董事和3 名股东代表监事的表决分别进行；股东所拥有的

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选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以 将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会 方可进行表决。

本次股东大会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独 计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）

三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3.00	关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺 的议案	√
累积投票提案	提案4、5、6 为等额选举
4.00	关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第 十届董事会非独立董事的议案	应选6 人
4.01	选举刘声向为公司第十届董事会非独立董事	√
4.02	选举王航军为公司第十届董事会非独立董事	√
4.03	选举魏晓东为公司第十届董事会非独立董事	√
4.04	选举沈雪英为公司第十届董事会非独立董事	√
4.05	选举王戈为公司第十届董事会非独立董事	√
4.06	选举谢畅为公司第十届董事会非独立董事	√

5

5.00	关于公司第九届董事会换届选举暨提名公司第 十届董事会独立董事的议案	应选3 人
5.01	选举梅永红为公司第十届董事会独立董事	√
5.02	选举李东辉为公司第十届董事会独立董事	√
5.03	选举胡彩梅为公司第十届董事会独立董事	√
6.00	关于公司第九届监事会换届选举的议案	应选3 人
6.01	选举戴先华为公司第十届监事会股东代表监事	√
6.02	选举张满华为公司第十届监事会股东代表监事	√
6.03	选举李清华为公司第十届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场或通讯登记

• 2.登记时间：2021 年9 月17 日至2021 年9 月26 日工作日

• 9:00-16:30，2021 年9 月27 日9:00-14：10，股东大会正式开始 前20 分钟停止股东登记。

• 3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会办

• 公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。 4.登记办法：

• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

• (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

• 书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

• 室办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投

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票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

• 1.联系方式：

联系人：丁名华、陈倩颖

电话：0755-82211020

传真：0755-82210610

• 2.会议费用：会期半天，交通及食宿自理。

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• 1.第九届董事会第25 次会议决议；

• 2.第九届监事会第26 次会议决议。

特此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360011；

• 2.投票简称：物业投票；

• 3.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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②选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年9月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

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1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月27日（现场股 东大会召开日）上午9:15，结束时间为2021年9月27日（现场股东 大会召开日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有 限公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称: 委托股东账号： 持股数： 受委托人姓名（签字）: 受委托人身份证号码: 授权委托书签发日期： 委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2021 年9 月27 日深物业2021 年第一次临时股东 大会召开期间。

本次股东大会提案表决意见

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》的 议案	√
3.00	关于公司控股股东申请变更避免 同业竞争承诺的议案	√
累积投票 提案	以下4、5、6 提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00	关于公司第九届董事会换届选举 暨提名公司第十届董事会非独立 董事的议案	应选6 人	填报票数

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4.01	选举刘声向为公司第十届董事会 非独立董事	√
4.02	选举王航军为公司第十届董事会 非独立董事	√
4.03	选举魏晓东为公司第十届董事会 非独立董事	√
4.04	选举沈雪英为公司第十届董事会 非独立董事	√
4.05	选举王戈为公司第十届董事会非 独立董事	√
4.06	选举谢畅为公司第十届董事会非 独立董事	√
5.00	关于公司第九届董事会换届选举 暨提名公司第十届董事会独立董 事的议案	应选3 人	填报票数
5.01	选举梅永红为公司第十届董事会 独立董事	√
5.02	选举李东辉为公司第十届董事会 独立董事	√
5.03	选举胡彩梅为公司第十届董事会 独立董事	√
6.00	关于公司第九届监事会换届选举 的议案	应选3 人	填报票数
6.01	选举戴先华为公司第十届监事会 股东代表监事	√
6.02	选举张满华为公司第十届监事会 股东代表监事	√
6.03	选举李清华为公司第十届监事会 股东代表监事	√

注：1.上述第 1-3 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”； 2.上述第 4-6 项累积投票，请填写同意票数，对于采用累积投票制的议案，股 东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。 股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股 东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。在表决意见栏填报 投给某候选人的选举票数时，如果不同意该候选人就投 0 票；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 4.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

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