ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — AGM Information 2020

Sep 22, 2020

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-44 号

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、

• 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020 年10 月12 日（周一）下午14:30。

• （2）网络投票时间：2020 年10 月12 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 10 月12 日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年 10 月12 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合

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的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：

2020 年9 月25 日（周五）；

其中B 股投资者最晚应在2020 年9 月22 日或更早买入公司 股票方可参会。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理 人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 二、会议审议事项

会议审议如下内容：

• 1.关于调整2020 年度日常关联交易预计的议案；

• 2.关于修订《公司章程》的议案；

• 3.关于修订《股东大会议事规则》的议案；

• 4.关于修订《董事会议事规则》的议案；

• 5.关于修订《监事会议事规则》的议案；

• 6.关于全资子公司对外投资设立海外子公司的议案。

上述第1项议案已经公司第九届董事会第17次会议和第九届监事会 第18 次会议审议通过，第2-6 项议案已经公司第九届董事会第18 次会 议和第九届监事会第19次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2020 年8 月20 日和2020 年9 月23 日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯 网（http://cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第17 次会议决议公告》 （2020-37 号）、《第九届监事会第18 次会议决议公告》（2020-38 号）、 《关于调整2020 年度日常关联交易预计的公告》（2020-39 号）和《第 九届董事会第18 次会议决议公告》（2020-42 号）、《关于全资子公司对 外投资设立海外子公司的公告》（2020-43 号）、《第九届监事会第19 次 会议决议公告》（2020-45 号）等文件。

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上述第1 项议案为关联交易事项，关联股东深圳市投资控股有限公 司及其关联方回避表决。

上述第2 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于调整2020 年度日常关联交易预计 的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于全资子公司对外投资设立海外子公 司的议案	√

四、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场或通讯登记

• 2.登记时间：2020 年9 月26 日至2020 年10 月11 日工作日

• 9:00-16:30，2020 年10 月12 日9:00-14:10，股东大会正式开始 前20 分钟停止股东登记。

• 3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会办

• 公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。

• 4.登记办法：

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• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

• (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

• 书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

• 室办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

• 1.联系方式：

• 联系人：丁名华、陈倩颖

• 电话：0755-82211020

传真：0755-82210610

• 2.会议费用：会期半天，交通及食宿自理。

七、备查文件

• 1.第九届董事会第17 次会议决议；

• 2.第九届董事会第18 次会议决议；

• 3.第九届监事会第18 次会议决议；

• 4.第九届监事会第19 次会议决议。

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特此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年9 月22 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360011；

• 2.投票简称：物业投票；

• 3.填报表决意见或选举票数：

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，对于非累积投票 提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年10月12日的交易时间，即9:15—

9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日（现场

• 股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2020年10月12日（现场

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股东大会召开日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有 限公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称:

委托股东账号：

持股数：

受委托人姓名（签字）: 受委托人身份证号码: 授权委托书签发日期： 委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2020 年10 月12 日深物业2020 年第二次临时股 东大会召开期间。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于调整2020 年度日常关联 交易预计的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》 的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》 的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》 的议案	√
6.00	关于全资子公司对外投资设立 海外子公司的议案	√

• 注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

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