ShenZhen Properties & Resources Development (Group) Ltd. — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2020-19 号

关于召开2019 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、 完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

一、召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2019 年度股东大会

• 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第九届董事会第14 次

• 会议决定召开本次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2020 年4 月28 日（周二）上午9:30。 （2）网络投票时间：2020 年4 月28 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年 4 月28 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年4 月28 日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

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5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。 如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结 果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式， 同一股份只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：

2020 年4 月21 日（周二）；

其中B 股投资者最晚应在2020 年4 月16 日或更早买入公司 股票方可参会。

• 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理

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2

人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• 8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室。 二、会议审议事项

会议审议如下内容：

1.00 2019 年度董事会工作报告；

• 2.00 2019 年度监事会工作报告；

• 3.00 2019 年度财务决算报告；

• 4.00 2020 年度财务预算报告；

5.00 2019 年度报告；

• 6.00 关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

• 7.00 关于2020 年度综合授信额度的议案；

• 8.00 关于改聘会计师事务所的议案；

9.00 关于更换公司董事的议案；

9.01 选举谢畅为公司第九届董事会非独立董事。

上述议案的详细内容见2020 年3 月18 日、2020 年4 月8 日 在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公司第九届董事会第13 次会议决议公告、公司第九届监 事会第14 次会议决议公告、公司第九届董事会第14 次会议决议 公告、公司第九届监事会第15 次会议决议公告、董事会工作报告、

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监事会工作报告、2019 年年度报告及其摘要、2019 年财务决算报 告等文件。

上述第6 项、第8 项、第9 项议案，公司将对中小投资者表 决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）

上述第9 项议案涉及公司董事选举，采用累积投票制；股东 所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√
4.00	2020 年度财务预算报告	√
5.00	2019 年度报告	√
6.00	关于2019 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案	√
7.00	关于公司2020 年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于改聘会计师事务所的议案	√

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累积投票提案
9.00	关于更换公司董事的议案	应选1 人
9.01	选举谢畅为公司第九届董事会非独立董事	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场或通讯登记

• 2、登记时间：2020 年4 月22 日至2020 年4 月27 日工作日

• 9:00-16:30，2020 年4 月28 日上午8:00-9:10，股东大会正式开 始前20 分钟停止股东登记。

• 3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层董事会

• 办公室；会议当日在国贸大厦39 层会议室。

• 4、登记办法：

• ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡

• (法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

• ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托

• 书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；

• ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公

• 室办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：丁名华、陈倩颖

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电话：0755-82211020

传真：0755-82210610

• 2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。

七、备查文件

• 1、第九届董事会第13 次会议决议；

• 2、第九届监事会第14 次会议决议；

• 3、第九届董事会第14 次会议决议；

• 4、第九届监事会第15 次会议决议。

特此通知

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董 事 会 2020 年4 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：360011；

• 2、投票简称：物业投票；

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公 司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任 意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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②选举独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020年4月28日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序

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1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月28日（现场 股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2020年4月28日（现场股 东大会召开日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2：

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集 团)股份有限公司2019 年度股东大会，并代为行使表决权。 委托股东名称:

委托股东账号：

持股数：

受委托人姓名（签字）:

受委托人身份证号码:

授权委托书签发日期：

委托人签名（盖章）：

授权委托书有效期限：2020 年4 月28 日深物业2019 年度股 东大会召开期间。

本次股东大会提案表决意见

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年度财务决算报告	√

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4.00	2020 年度财务预算报告	√
5.00	2019 年度报告	√
6.00	关于2019 年度利润分配及资 本公积金转增股本的预案	√
7.00	关于公司2020 年度综合授信 额度的议案	√
8.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
累积投票 提案
9.00	关于更换公司董事的议案		应选1 人
9.01	选举谢畅为公司第九届董事会 非独立董事	√

• 注：1.上述第 1-8 项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”； 第 9 项累积投票，请填写同意票数，对于采用累积投票制的议案，在表决意见 栏填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该候选人就投 0 票。

• 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 3.委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。

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