Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2021-069 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第八次会议于2021年9月 14日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019 年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2021-071）。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于回 购注销 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于回 购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（公告编号：2021-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号： 2021-074）。

四、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司组织架构调整的议案》

为积极践行公司经营战略，深化公司在创新类业务领域的探索，公司新设一 级部门“金智投事业部”。

部门定位：金智投事业部以证券智能化交易服务为赛道，以机构投资者服务 工具赋能更广泛的投资者群体，满足投资者从基础交易服务到专业交易服务的诉 求，并逐步实现对投资服务价值链的全覆盖。

核心职责：负责金智投客户端（AlphaBee）产品的运营、维护和拓展。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-075）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召 开 2021 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2021年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-076）。

特此公告。

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