Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Governance Information 2026

Apr 17, 2026

深圳市金证科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 独立董事杨正洪先生、权进国先生、邵丽丽女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见：

经核查独立董事杨正洪先生、权进国先生、邵丽丽女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

深圳市金证科技股份有限公司

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