Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2021-019 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第 二次会议于2021年4月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。 经过充分沟通，参会董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》。

根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会聘任殷明先生为公司高级副总裁、聘任周志超先生为公司财务负责人， 以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

二、会议以同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关 于关联交易的议案》。

关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向银行 申请授信的议案》。

据公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支 行申请金额不超过人民币叁亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际

币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额 不超过人民币贰亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、 期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司深圳市金证博泽科技 有限公司提供担保。

四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于对外担 保的议案》。

深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）为公司全资子 公司，深圳市齐普生数字系统有限公司（以下简称“齐普生数字”）为公司全资 孙公司。本次担保是基于两家企业经营发展的需要。齐普生公司和齐普生数字经 营情况正常，资信良好，公司为两家企业提供担保的风险可控。上述担保行为不 会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会同意本次对齐普生公司、齐 普生数字提供担保的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公 司关于对外担保的公告》（公告编号：2021-021）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于修 订公司相关制度的议案》。

随着《中华人民共和国证券法》的修订，中国证监会、上海证券交易所对部 分法律法规、规范性文件进行修订，同时公司进入新的发展阶段，根据公司现阶 段经营管理需要，公司对相关制度进行修订、调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关制度。

《关联交易制度》、《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。 六、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于修 订公司章程部分条款的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公

司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-022）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2021

年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公 司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇二一年四月九日

附：简历

殷明先生

殷明先生，现年50 岁，南京大学计算机软件本科，中国科学院软件研究所 软件工程硕士，中南财经政法大学MBA，殷明先生曾任招商银行总行信息技术部 主机开发室经理，招商证券信息技术中心总经理、董事总经理，招商证券总裁办 公室总经理、董事总经理，招商证券投资有限公司总经理。现任公司高级副总裁、 董事会秘书。

周志超先生

周志超先生，现年42 岁，中央财经大学财政学本科，对外经济贸易大学金 融学在职研究生，中欧国际工商学院EMBA。周志超先生曾任中邮证券有限责任 公司计划财务部总经理、财务总监，天源证券有限公司副总经理，世纪证券有限 责任公司副总裁，北京东方瑞威科技发展有限公司财务总监兼董事会秘书。现任 公司财务负责人。