Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-098 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 年第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2019年第十一次会议于2019年9 月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以同意 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于终止对外投资暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止对外投资暨关联交易的公 告》。

二、会议以同意 7 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于出售参股公司股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售参股公司股权暨关联交易 的公告》。

三、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第八次临时股东大 会的公告》。

特此公告。

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深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇一九年九月二十三日

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