Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

董事会审计委员会

关于终止对外投资暨关联交易的审议意见

公司董事会：

公司拟终止对外投资达钱国际股份有限公司（以下简称“达钱国际”），因达 钱国际的主要资产是持有艾扬软件（上海）有限公司（简称“艾扬软件”）80% 的股份，而公司关联方丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）持有艾 扬软件20%的股份，公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，董事、高级 副总裁徐岷波先生为丽海弘金总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本次交易构成关联交易，本议案关联董事李结义先生、徐岷波先生回 避表决。本议案仍需提交公司股东大会审议，关联股东李结义先生、徐岷波先生 将在股东大会对该议案回避表决。

本次终止对外投资暨关联交易事项不会影响公司的正常经营，不会对公司的 经营发展和财务状况产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形，我们同意将本次事项提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《董事会审计委员会关于终止对外投资暨关联交易的审议意见》 之签署页）

董事会审计委员会委员签字：

肖幼美：

杜 宣：

陈正旭：

深圳市金证科技股份有限公司

年 月 日