Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

深圳市金证科技股份有限公司

独立董事的独立意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法 律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第六届董事会 2019 年第十一次会议 相关事项发表独立意见如下：

一、关于终止对外投资暨关联交易的独立意见

公司拟终止对外投资达钱国际股份有限公司（以下简称“达钱国际”），因达 钱国际主要资产是持有艾扬软件（上海）有限公司（简称“艾扬软件”）80%的股 份，而公司关联方深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）持有 艾扬软件20%的股份，公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，董事、高 级副总裁徐岷波先生为丽海弘金总经理，本次交易构成关联交易。本次关联交易 事项的审议程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和公司 《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定，本议案关联董事李结义 先生、徐岷波先生回避表决。上述事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形，我们一致同意本次终止对外投资暨关联交易事项。

二、关于出售参股公司股权暨关联交易的独立意见

鉴于兴业数金回购股份并减资的需求，公司拟与兴业数金签署回购减资协 议，兴业数金拟以人民币5,980 万元回购公司所持其全部股权。因公司董事、高 级副总裁徐岷波先生为兴业数金董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项的审议程序符合有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《深圳市金证科技股份有限公司 关联交易制度》的规定，本议案关联董事徐岷波先生回避表决。

议案所涉及关联交易的评估机构具有充分的专业能力及独立性。评估假设前 提具有合理性，重要评估依据、评估参数合理，评估结果客观、公正地反映了评 估基准日评估对象的实际情况。

上述事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们一致

同意本次出售参股公司股权暨关联交易事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事的独立意见》之签署 页）

独立董事签署：

肖幼美：

张龙飞：

陈正旭：

深圳市金证科技股份有限公司

年 月 日