Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2019

Sep 23, 2019

深圳市金证科技股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》和公司《关联交易制度》等法律、行政法规和规范性文件的规定， 我们作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独 立董事，我们认真审阅了拟提交公司第六届董事会2019 年第十一次会议审议的 关联交易的相关议案。我们认为：

一、关于终止对外投资暨关联交易的事前认可意见

公司拟终止对外投资达钱国际股份有限公司（以下简称“达钱国际”），因达 钱国际主要资产是持有艾扬软件（上海）有限公司（简称“艾扬软件”）80%的股 份，而公司关联方深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）持有 艾扬软件20%的股份，公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，董事、高 级副总裁徐岷波先生为丽海弘金总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次交易构成关联交易，本议案关联董事李结义先生、徐岷波先生 回避表决。上述终止对外投资暨关联交易事项没有损害公司及中小股东的权益， 我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。

二、关于出售参股公司股权暨关联交易的事前认可意见

鉴于兴业数金回购股份并减资的需求，公司拟与兴业数金签署股权回购协议， 兴业数金拟以人民币5,980 万元回购公司所持其全部股权。因公司董事、高级副 总裁徐岷波先生为兴业数金董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，本次交易构成关联交易，本议案关联董事徐岷波先生回避表决。上述出售 参股公司股权暨关联交易事项没有损害公司及中小股东的权益，我们同意将该议 案提交公司董事会审议表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市金证科技股份有限公司独立董事关于关联交易的事前 认可意见》之签署页）

独立董事签署：

肖幼美：

张龙飞：

陈正旭：

深圳市金证科技股份有限公司

年 月 日