Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2019

May 15, 2019

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-048 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 年第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第 六次会议于2019年5月15日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8 名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过关于《关于控 股子公司通过增资扩股引入投资者的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 控股子公司通过增资扩股引入投资者的进展公告》（公告编号：2019-049）。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于受让控 股子公司金证财富南京科技有限公司部分股权的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司对外 投资公告》（公告编号：2019-050）。

三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订 < 深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》。

为进一步完善内部管理制度，公司拟修订《深圳市金证科技股份有限公司股 东大会议事规则》，对第四十六条的第四项及第七项内容进行修订，具体如下： 第四十六条第四项修订前：

公司在单笔金额不超过500 万元的委托贷款或连续12 个月累计委托贷款金 额不超过1,000 万元的，由董事长审批。

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第四十六条第四项修订后：

公司及控股子公司在单笔金额不超过1,500 万元的委托贷款、公司及控股子 公司或连续12个月累计委托贷款合计金额不超过3,000万元的，由董事长审批。

第四十六条第七项修订前：

公司向银行申请综合授信，额度在1 亿元内的，由董事会审议决定。

第四十六条第七项修订后：

公司及控股子公司向银行申请综合授信，单笔额度在2 亿元内的，内且公司 及控股子公司连续十二个月累计总额度在5 亿元内的，由董事会审议决定；单笔 额度在1 亿元以下，且公司及控股子公司连续十二个月累计总额度在2 亿元以下 的，由董事长审批。

议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订 < 深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度 > 的议案》。

为进一步完善内部管理制度，公司拟修订《深圳市金证科技股份有限公司对 外投资管理制度》，对第十一条第一款第四项的内容进行修订，具体如下： 修订前：

公司在单笔金额不超过500 万元的委托贷款或连续12 个月累计委托贷款金 额不超过1,000 万元的，由董事长审批。

修订后：

公司及控股子公司在单笔金额不超过1,500万元的委托贷款、公司及控股子 公司或连续12个月累计委托贷款合计金额不超过3,000万元的，由董事长审批。

五、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于修订 < 深圳市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则 > 的议案》。

为进一步完善内部管理制度，公司修订《深圳市金证科技股份有限公司董事 会对董事长的授权细则》，对第二条第五项内容进行修订，并增加第八项，具体 如下：

修订前：

5、公司在单笔金额不超过500万元的委托贷款或连续12个月累计委托贷款金 额不超过1,000万元的，由董事长审批。

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修订后：

5、公司及控股子公司在单笔金额不超过1,500万元的委托贷款、公司及控股 子公司或连续12个月累计委托贷款合计金额不超过3,000万元的，由董事长审批。 新增内容：

8、公司及控股子公司向银行申请综合授信，单笔额度在1亿元内，且公司及 控股子公司连续十二个月累计总额度在2亿元内的，由董事长审批。

六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十五日

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