Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-031 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2019 年第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019年第 四次会议于2019年4月19日上午9：00时在广州市南沙花园酒店会议室召开，会议 应到董事8名，实到董事及授权代表8名，公司独立董事肖幼美女士因公务无法出 席会议，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理 人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议召开、审议、表决程 序合法、合规。会议由董事长赵剑先生主持。

一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2018 年度公司董事会工作报告》；

议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2018 年度公司总裁工作报告》；

三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 计提北京联龙博通电子商务技术有限公司商誉减值的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-032）。

四、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 2018 年度计提应收账款坏账准备的议案》；

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具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-032）。

五、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司2018 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018 年年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编 号：2019-033）。

报告及摘要尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

六、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2018 年度公司财务决算报告》；

议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

七、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《2018 年度利润分配的预案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2018 年度实 现归属于母公司净利润-11,636.15 万元，截止本年度末公司累计未分配利润 42,138.98 万元。

根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定：公司拟实施现金分红时应 同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标 准无保留意见的审计报告。

鉴于公司2018 年度亏损，未能达到公司章程实施现金分红的条件，因此本 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股 本。

议案尚需提交公司2018 年度股东大会审议。

八、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）的议案》；

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具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于未 来三年股东回报规划（2019-2021年）的公告》（公告编号：2019-034）。 议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

九、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的2018 年薪酬情况进 行了审核，认为：公司根据公司总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管 理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的 经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。

2018 年公司董事领取报酬总额为325.12 万元；高级管理人员领取的报酬总 额为102.08万元。公司2018年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、 准确。

议案尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

十、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018 年度内部控制评价报告》。

十一、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司聘请2019 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于聘 请2019年财务审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-035）。 议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十二、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司会计政策变更的议案》；

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具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于会 计政策变更的公告》（公告编号：2019-036）。

十三、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于<公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-037）。

十四、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-038）。

十五、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于为全资子公司深圳市齐 普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-039）。 议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

十六、会议以8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于召开公司2018 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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二〇一九年四月十九日

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