Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Audit Report / Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-035 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司关于聘请 2019 年财务 审计机构及内部控制审计机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2019 年第四次会议通过，且公司独立董事进行事前认可并发表同意意见，公司续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构及内部控制审 计机构。此事项尚需提交公司2018 年年度股东大会审议。

在担任公司2018 年度审计机构期间，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 遵循审计准则，遵守职业道德，具备较强的专业能力、勤勉尽职的履职能力，切 实履行了审计机构应尽的职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，独立董事进行事前认 可并发表了同意意见，公司2019 年续聘该机构为公司财务审计机构，同时聘请 其审计公司2019 年内部控制自我评价报告。

公司独立董事对上述聘请事项发表独立意见如下：公司拟继续聘请大华会计 师事务所有限公司（特殊普通合伙）为2019 年度公司财务审计机构及2019 年内 控自评报告审计机构事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和《深圳市金证 科技股份有限公司章程》的规定，我们同意此事项并同意将其提交公司2018 年 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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