Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

证券简称：金证股份

公告编号：2026-013

证券代码：600446

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月14日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年5 月14 日 14 点00 分

• 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 网络投票起止时间：自2026 年5 月14 日

  • 至2026 年5 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-规范运作》 等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2025 年度公司董事会工作报告》	√
2	《2025 年度公司利润分配的预案》	√
3.00	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的 议案》	√
3.01	公司非独立董事李结义先生2025 年度薪酬	√
3.02	公司非独立董事杜宣先生2025 年度薪酬	√
3.03	公司非独立董事赵剑先生2025 年度薪酬	√
3.04	公司离任非独立董事徐岷波先生2025 年度薪酬	√
3.05	公司独立董事杨正洪先生2025 年度薪酬	√
3.06	公司独立董事权进国先生2025 年度薪酬	√
3.07	公司独立董事邵丽丽女士2025 年度薪酬	√
3.08	公司非独立董事2026 年度薪酬方案	√
3.09	公司独立董事2026 年度薪酬方案	√
4	《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会2026 年第一次会议审议通过，详见 2026 年4 月18 日公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：3.01、3.02、3.03、3.04、3.08

应回避表决的关联股东名称：公司非独立董事李结义先生对议案3.01、3.08

回避表决；公司非独立董事杜宣先生对议案3.02、3.08 回避表决；公司非独立 董事赵剑先生对议案3.03、3.08 回避表决；公司股东徐岷波先生对议案3.04 回避表决。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

• 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

• 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600446	金证股份	2026/5/8

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2025 年5 月11 日（上午9—11 时， 下午15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以 传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股 证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身 份证。

• 3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权 委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

六、 其他事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9 楼会议室 邮政编码：518057

联系人：殷明 联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会 2026 年4 月18 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年5 月14 日召开的 贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025 年度公司董事会工作报告》
2	《2025 年度公司利润分配的预案》
3.00	《关于确认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度 薪酬方案的议案》
3.01	公司非独立董事李结义先生2025 年度薪酬
3.02	公司非独立董事杜宣先生2025 年度薪酬
3.03	公司非独立董事赵剑先生2025 年度薪酬
3.04	公司离任非独立董事徐岷波先生2025 年度薪酬
3.05	公司独立董事杨正洪先生2025 年度薪酬
3.06	公司独立董事权进国先生2025 年度薪酬
3.07	公司独立董事邵丽丽女士2025 年度薪酬
3.08	公司非独立董事2026 年度薪酬方案
3.09	公司独立董事2026 年度薪酬方案
4	《关于制定公司董事履职评价管理办法的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。