Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — AGM Information 2019

Nov 5, 2019

深圳市金证科技股份有限公司2019 年 第九次临时股东大会会议议案之一

关于修订《深圳市金证科技股份有限公司章程》部 分条款的议案

各位股东及授权代表：

因公司已完成2019 年度限制性股票激励计划授予登记，公司 总股本增加至860,440,484 股, 公司注册资本相应变为 860,440,484 元。为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结 合《公司章程》第一百九十五条的规定，拟对公司章程的有关条 款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民85,321.0484 万元

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本85,321.0484 万股， 全部为普通股。

现改为：

第六条 公司注册资本为人民86,044.0484 万元

第二十条 公司的股本结构为：公司总股本86,044.0484 万股， 全部为普通股。

以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

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深圳市金证科技股份有限公司2019 年 第九次临时股东大会会议议案之二

关于修订《深圳市金证科技股份有限公司股东大会 议事规则》的议案

各位股东及授权代表：

为进一步完善内部管理制度，深圳市金证科技股份有限公司拟修 订《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》，对第四十六 条的内容进行修订，具体如下：

新增第四十六条第七项：

（七）出售资产单笔金额超过100 万元，且交易的成交金额（含 承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产2%的，由董事长 审批；

公司连续12 个月内累计发生出售资产交易的成交金额（含承担 债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产5%的，由董事长审批； 如因交易导致公司合并报表范围发生变更的，应当提交董事会审批。 以上议案，请各位股东审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

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