Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 26, 2018

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-057

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：

2018年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为董事会，公司第一届董事会第二十次会议全票通过 《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

3．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开：2018年8月13日下午14:30时开始

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为：2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时 间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表

决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2018 年8 月7 日（星期二）

• 7．出席对象：

• （1）截止股权登记日2018 年8 月10 日（星期五）下午收市时，在中国证

• 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。

二、会议审议事项

• 1．《关于变更部分募投项目的议案》；

上述会议审议的议案已经2018年7月25日召开的公司第一届董事会第二十次 会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

上述议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的1/2以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码见下表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票 提案
1.00	《关于变更部分募投项目的议案》	√

四、会议登记等事项

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1．登记时间：2018年8月10日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00； 2．登记地点:深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填 写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2018年8月10 日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。 不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

4．会议联系方式

联系地址：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼

联系电话：0755-26580610

传真：0755-26580620 邮政编码：518055

联系人：邓琥

5．本次股东大会现场会议期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投 票的操作流程详见附件1。

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六、备查文件

• 1．公司第一届董事会第二十次会议决议；

• 2．公司第一届监事会第十五次会议决议

• 3．深交所要求的其他文件。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2018 年7 月25 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365713”，投票简称为“英

可投票”。

1. 公司无优先股。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年8 月13 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月12 日（现场股东大会召

开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年8 月13 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

授权委托书

本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股 东，兹委托___先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2018 年8 月13 日在广东省深圳市南山区公司大会议室召开的公司2018 年第三次临时股东大会， 代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明： 本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议 案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或 不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
非累积投 票提案
1.00	《关于变更部分募投项目的议 案》	√

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托持有股份的性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托期限：至2018 年第三次临时股东大会结束。 委托日期：2018 年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

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附件3：

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

参会股东登记表

股东姓名或 名称
身份证号码或 统一信用代码
账户卡号		持股数量
出席会议人 员姓名		是否委托
出席人员身份 证号码		联系电话
股东联系地址		电子邮箱
股东签字或盖章： 年 月 日

备注：

• 1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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