Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“公司”）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对英可瑞 2024 年募集资金的存放与 使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1784 号文）核准，深圳市英可瑞科技股 份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元，募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发 行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集 资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 10 月 25 日出 具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。公司已经就本次募集资金的 存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计使用及结余情况 见下表：

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项目	金额
募集资金净额	385,000,000.00
减：累计使用募集资金	320,235,372.89
其中：以前年度已使用金额	319,388,344.89
2024年度使用金额	847,028.00
减：节余募集资金永久补流	64,135,521.72
加：累计募集资金利息扣减手续费净额	35,352,273.14
尚未使用的募集资金余额	35,981,378.53
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	19,000,000.00
减：未到期理财产品余额	16,000,000.00
募集资金账户存储余额	981,378.53

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了 《深圳市英可瑞科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存 储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以 保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

2017 年 11 月 6 日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国 建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行、中 国光大银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称 “监管协议”）。每一募集资金专项账户（以下简称“专户”）签署一份监管协 议，对募集资金的存放和使用实行专户管理。《监管协议》与深圳证券交易所《募 集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

经公司于 2022 年 3 月 11 日召开的 2022 年第一次股东大会审议通过，拟新 增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称“上海基地 项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，募集资金来自于公司首

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次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”和“智 能高频开关电源研发中心项目”的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司及负责上海基地项目实施的子公司 上海瑞醒智能科技有限公司（以下简称“上海瑞醒”）与中国建设银行股份有限 公司深圳罗湖支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。

（二）募集资金的存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行专户存储情况 如下：

单位：元

银 行 名 称	银行账号	余额
宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行	73010122000071425	981,378.53
中国光大银行股份有限公司新洲村支行	51930188000001051	已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44250100000100000747	已注销
中国建设银行股份有限公司深圳城东支行	44250100000100002208	已注销
合 计		981,378.53

注 1 ：公司开设在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的募集专户 44250100000100000747 已完成注销，详见公司于 2020 年 12 月 21 日披露在巨潮资讯网的 《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2020-070）。

注 2：子公司上海瑞醒在中国建设银行股份有限公司深圳城东支行的开设的新增募投项 目的募集专户 44250100000100002208 已完成开立及三方监管协议的签署，详见公司于 2022 年 4 月 12 日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途后增加募集资金专户并签署 募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-018）。

注 3 ：公司在中国光大银行股份有限公司深圳新洲村支行开设的募集专户 51930188000001051 、中国建设银行股份有限公司深圳城东支行开设的募集专户 44250100000100002208 均于 2024 年 12 月完成注销，详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露在 巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-074）。

为了提高资金使用效率，公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第 二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，经董事会批准通过之日起十二个月内使用不超过 3,600 万 元闲置募集资金用于现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

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2024 年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：元

银行名称	理财产品类型	余额	起始日期	终止日期
宁波银行罗湖支行	7天通知存款	16,000,000.00	2024-06-25	不适用
合计		16,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见附表 1《2024 年度募集资金使 用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况请详见附表 1《2024 年募集资金使用 情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），使用期限自董事 会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

公司在规定期限内使用了 6,110 万元暂时闲置募集资金补充流动资金。截至 2024 年 4 月 19 日，公司已将上述 6,110 万元全部归还至募集资金专用账户。详

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见 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号：2024-010）。

报告期内，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）， 使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2024 年 8 月 1 日，公司使用了 4300.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，且已将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金 4300.00 万元提 前归还至募集资金专用账户。详见 2024 年 8 月 1 日披露在巨潮资讯网的《关于 提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。

截止至 2024 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的金额为 1,900.00 万元。 截至 2025 年 4 月 22 日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还至募集 资金专用账户。详见 2025 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于 补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-008）。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司于 2024 年 7 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议和第 三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目中的“英可瑞智能高频开 关电源产业园上海基地项目”（以下简称“上海基地项目”）已实施完成，并已 达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，同意公司将该项目结项并将其 节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部负责办理本次专户注销事 项。

截至 2024 年 7 月 1 日，公司“上海基地项目”募集资金使用及节余情况如 下：

单位：万元

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项目名称	募集资金承诺 投资金额	募集资金实际 投资金额	节余募集资金 （含利息）	项目计划
英可瑞智能高频开关电源产业 园上海基地项目	13,000.00	8,700.81	4,301.04	结项

截至 2024 年 12 月 30 日，中国光大银行股份有限公司深圳新洲村支行开设 的募集专户 51930188000001051 和中国建设银行股份有限公司深圳城东支行开 设的募集专户 44250100000100002208 实际节余募集资金合计为 43,415,732.72 元， 公司已将结项后的节余募集资金永久补充流动资金实施完毕。详见 2024 年 12 月 30 日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编 号：2024-072）。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 3,598.14 万元，扣除闲置募集 资金暂时补充流动资金 1,900.00 万元和闲置募集资金购买理财产品余额 1,600.00 万元后，募集资金账户存储余额为 98.14 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所相关法律法规等要求 和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金。公司已披露的募集资金 相关信息及时、准确、真实、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、会计师对 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年

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度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]5180418 号），发表意见为：英 可瑞《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按 照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及交易所的相关规定编制，公允反映了英可瑞 2024 年度募集资金实际存放 与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：英可瑞 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 —— 号 保荐业务》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披 露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规 使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

赵 旭 余皓亮

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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附表 1 ：

2024 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司	编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司	编制单位：深圳市英可瑞科技股份有限公司							单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				38,500.00	本年度投入募集资金总额					84.70
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					32,023.54
累计变更用途的募集资金总额				13,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例				33.77%
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度 （%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能高频开关电源产业化 项目	是	23,500.00	13,500.00	0.00	13,540.41	100.30	2021年 12月31 日	-5,457.52	否	否
英可瑞智能高频开关电源 产业园上海基地项目	是	0.00	13,000.00	0.00	8,700.81	66.93	2024年7 月1日	-1,039.60	否	否
智能高频开关电源研发中 心项目	是	7,500.00	4,500.00	84.70	2,234.55	49.66	2026年 12月31 日	不适用	不适 用	否

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其他与主营业务相关的营 运资金	否	7,500.00	7,500.00	-	7,547.77	-	-	不适用	不适 用	否
承诺投资项目小计		38,500.00	38,500.00	84.70	32,023.54	-
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	不适用
合计	--	38,500.00	38,500.00	84.70	32,023.54
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达 到预计效益”选择“不适用”的原因）				1、智能高频开关电源产业化项目未达预期，主要系行业竞争加剧，新产品 推出市场晚于预期，造成产能利用率不足。 2、公司于2024 年10 月25 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届 监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》， 同意公司将“智能高频开关电源研发中心项目”（以下简称“研发中心 项目”）达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日调整至2026年12月 31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				适用
				以前年度发生
				1、公司于2018年3月14日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监 事会第十次会议，2018年3月30日召开的2018年第二次临时股东大会，审议 并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和延期完成的议案》，同意公司 将募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目” 实施地点变更至深圳市 龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地内，拟增加“智能高频开关 电源研发中心项目”实施地点为深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南 侧新能源基地内，通过公司以自有资金购置的约7,592.39 平方米土地上实施上

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	述项目。上述募投项目建设期由1.5年变更为2.5年，即募投项目达到预计可使 用状态日期由2019年4月25日变更为2020年4月25日，同时募集资金的用 途、建设内容和实施方式不变。 2、公司于2022 年7 月4 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会 第五次会议，审议通过《 关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期的议案》， 同意公司新增“智能高频开关电源研发中心项目”的实施地点。公司募投项目 “智能高频开关电源研发中心”原实施地点位于"深圳市南山区中园路1001号 国际E城E1栋、深圳市龙岗区丹荷大道与宝龙二路交叉处东南侧新能源基地 内”，现新增两处实施地点“深圳南山留仙洞联合总部用地、上海市闵行区莘庄 工业区工-280号地块产业用地”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	公司于2023 年4 月25 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。 公司在规定期限内使用了6,110万元暂时闲置募集资金补充流动资金。截至 2024年4月19日，公司已将上述6,110万元全部归还至募集资金专用账户。详 见2024 年4 月19 日披露在巨潮资讯网的《关于归还暂时用于补充流动资金的 募集资金的公告》（公告编号：2024-010）。 报告期内，公司于2024 年4月24 日召开第三届董事会第十九次会议和 第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

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流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募 集资金投资项目正常进行的前提下，用于与主营业务相关的生产经营，使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币7,000万元（含7,000万 元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资 金专户。 截至2024年8月1日，公司使用了4300.00万元闲置募集资金暂时补充流 动资金，且已将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金4300.00万元提 前归还至募集资金专用账户。详见2024年8月1日披露在巨潮资讯网的《关于 提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》 （公告编号：2024-040）。 截止至2024 年12 月31 日，用于暂时补充流动资金的金额为1,900.00 万 元。截至2025 年4 月22 日，公司已将用于暂时补充流动资金的款项全部归还 至募集资金专用账户。详见2025 年4 月22 日披露在巨潮资讯网的《关于归还 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-008）。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因

公司于2024年7月8日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》，公司募投项目中的“英可瑞智能高频开关电源产业 园上海基地项目”（以下简称“上海基地项目”）已实施完成，并已达到预定可 使用状态。为提高募集资金使用效率，同意公司将该项目结项并将其节余募集资 金永久补充流动资金。 截至2024年12月30日，中国光大银行股份有限公司深圳新洲村支行开设 的募集专户51930188000001051 和中国建设银行股份有限公司深圳城东支行开 设的募集专户44250100000100002208 实际节余募集资金合计为43,415,732.72 元，公司已将结项后的节余募集资金永久补充流动资金实施完毕。详见2024年 12月30日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公 告编号：2024-072）。

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尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，公司募集资金结余3,598.14万元，扣除闲置募集 资金暂时补充流动资金1,900.00万元和闲置募集资金购买理财产品余额1,600.00 万元后，募集资金账户存储余额为98.14万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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