Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jan 2, 2024

中信建投证券股份有限公司

关于深圳市英可瑞科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作 为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“公司”）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 — 号 创业板上市公司规范运作》等相关规定，就英可瑞募投项目延期事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784 号文)核准，深圳市英可瑞科技 股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次公开发行人民币普通股(A 股) 1,062.50万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 40.29 元,募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用人民币 43,081,250.00 元后，募集资金净额为 385,000,000.00 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2017 年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。 公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金 已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 11月 30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	承诺投资项目	拟投入 募集资金额	募集资金实际投资 金额（未经审计）
1	智能高频开关电源产业化项目	13,500.00	13,540.41
2	智能高频开关电源研发中心项目	4,500.00	2,149.86
3	其他与主营业务相关的营运资金	7,500.00	7,547.77

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4	英可瑞智能高频开关电源产业园 上海基地项目	13,000.00	8,700.81
合计		38,500.00	31,938.85
注：以上金额采用四舍五入。

三、募投项目延期的情况

（一）前次募投项目延期的情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会分别审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司将“英可瑞智能高频开关电源产业园上 海基地项目”达到预定可使用状态的时间由 2023 年 4 月 8 日调整至 2023 年 12 月 31 日。

（二）本次募投项目延期的情况

考虑到目前“上海基地项目”实际进展情况，在募投项目实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟对项目达到 预定可使用状态的时间进行调整，调整后募投项目的达到预定可使用状态日期 如下：

项目名称	调整前项目达到预定 可使用状态时间	调整后项目达到预定 可使用状态时间
英可瑞智能高频开关电 源产业园上海基地项目	2023年12月31日	2024年12月31日

四、本次部分募集资金投资项目延期的原因及影响

（一）本次部分募集资金投资项目延期的原因

受前期外部环境等因素影响，“上海基地项目”的土建施工建设及工程验 收不及预期，结合后续相关产线的建设及设备购置等仍需要一定周期。公司基 于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，公司拟将该项目达到预定可使 用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。

（二）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次针对“上海基地项目”项目延期是公司根据项目建设进度的实际情况 做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体， 不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产

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生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股 东的利益。从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，有利于保证后 续项目顺利实施。

五、决策程序及专项意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定， 不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司当前的生产经营造成重大 影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意本次 部分募集资金投资项目延期事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期，是公司根据项目 实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的投资内容、投资 总额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发 展的需要和全体股东的利益。审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。监事会同意本次部分募集资 金投资项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：英可瑞本次募投项目延期事项已经公司董事会、 监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公

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司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限 公司募投项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

赵 旭

龙 敏

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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