Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 26, 2023

深圳市英可瑞科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予 的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公 司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范 公司运作，提升公司治理水平。董事会2022 年度工作情况如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入342,526,260.65 元，比上年同期上升34.18%； 实现归属于上市公司股东的净利润-60,685,877.13 元，比上年同期下降779.21%， 归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润-65,420,916.04 元，比上年同期 下降3,720.18%；实现基本每股收益-0.3846 元，同比下降779.51%。

报告期内, 国内外经济发展受到多重挑战，公司积极面对挑战，采取积极行 动，按既定经营计划加大产品营销渠道及力度，持续加大研发投入，推出有竞争 力产品。开展关键物料的多渠道供应，重点保供应链、保交付，努力把各种不稳 定的影响降到最低，公司全年主营业务销售收入较上一年增长34.18%。

二、2022 年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2022 年度，公司共召开7 次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议 的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召 集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关 程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情 况如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2022 年02 月22 日	第三届董事会第二次会 议	1、《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行 股票募集资金用途的议案》

			2、《关于<第一期股票期权激励计划（草案）>及 摘要的议案》
			3、《关于<第一期股票期权激励计划考核管理办 法>的议案》
			4、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期股 票期权激励计划相关事项的议案》
			5、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会 的议案》
2	2022 年03 月11 日	第三届董事会第三次会 议	1、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
3	2022 年04 月22 日	第三届董事会第四次会 议	1、《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
			2、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
			4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议 案》
			6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
			7、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
			8、《关于开展票据池业务的议案》
			9、《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的 议案》
			10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》
			11、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
			12、《关于公司<2022 年一季度报告>的议案》
			13、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
4	2022 年07 月04 日	第三届董事会第五次会 议	1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
			2、《关于部分募投项目新增实施地点暨项目延期 的议案》
			3、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
			4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会 的议案》
5	2022 年08 月19 日	第三届董事会第六次会 议	1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议 案》
6	2022 年10 月26 日	第三届董事会第七次会 议	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》

			3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》
			4、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议 案》
			5、《关于部分募集资金项目投资结项并使用节余 募集资金永 久补充流动资金的议案》
7	2022 年11 月02 日	第三届董事会第八次会 议	1、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
			2、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会 的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会3 次。公司董事会 根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》要求，认真、严格执行股东大会 通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

委员会名称	成员情况	召开会 议次数	召开日期	会议内容	异议事项 具体情况 （如有）
第三届董事 会薪酬与考 核委员会	吴红日、 刘晨、杨 光辉	1	2022 年02 月15 日	审议并通过《关于<第一期股票期权激 励计划（草案）>及摘要的议案》、《关 于<第一期股票期权激励计划考核管理 办法>的议案》	无
第三届董事 会审计委员 会	净春梅、 吴红日、 邓琥	5	2022 年01 月17 日	审议并通过《关于内部审计2022 年度 计划的议案》。	无
			2022 年04 月18 日	审议并通过《关于2021 年度财务报表 对外报出的议案》、《关于2021 年度财 务决算报告的议案》、《关于2021 年度 内部控制自我评价报告的议案》、《关于 公司2021 年度利润分配预案的议案》、 《关于2021 年度计提资产减值准备的 议案》、《关于2021 年度募集资金存放 与实际使用情况议案》、《关于2022 年 1-3 月财务报表对外报出的议案》、《关 于2022 年一季度审计工作总结的议 案》。	无
			2022 年08 月19 日	审议并通过《关于 2022 年1-6 月财务 报表对外报出的议案》、《关于 2022 年 1-6 月财务报表对外报出的议案》。	无
			2022 年10 月14 日	审议并通过《关于 2022 年1-9 月财务 报表对外报出的议案》。	无

2022 年10 审议并通过《关于续聘公司2022 年度 无 月28 日 审计机构的议案》。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议 事规则》等相关规定行使自己的权利，履行自己的义务。公司独立董事本着对公 司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，对第一期股票期权激励计划、续聘会计师事务所等相关事项客观地发 表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会 决议、股东大会决议的执行情况，对公司董事会审议的事项未提出过异议。公司 独立董事对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性， 切实维护了公司和全体股东的利益。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，密切跟踪监管转型和政策动态， 努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对 待。

2022 年度，公司按照相关法律法规以及《公司信息披露管理制度》的要求， 严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息， 保障广大投资者的知情权。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明 会、互动易平台、调研活动、集体接待日的等方式，为广大投资者提供公开、透 明的互动平台，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁， 向投资者及社会公众传递公司价值，做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2023 年度工作重点

1、进一步提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况 进一步完善相关内控制度，继续提升公司规范运作水平，加强内部控制建设，严 格推进各项制度的执行，继续提升公司规范运作水平，不断加强董事履职能力培 训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。

2、努力做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、 《证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露 义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，切实提高公司管理 水平和透明度。

3、积极开展投资者关系管理工作。公司董事会将继续高度重视投资者关系 管理工作，切实维护所有股东特别是中小投资者的合法权益。通过多种渠道加强 与投资者联系和沟通，与投资者之间形成长期、稳定、良好的互动关系，规范公 司与投资者关系的管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司 形象。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会 2023 年4 月27 日