Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2022-013

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次 会议（以下简称“会议”）经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发 出会议通知，并于2022 年3 月11 日股东大会取得表决结果后在公司大会议室以 现场方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议由董事 长尹伟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英 可瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，以及公司2022 年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事 会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2022 年3 月11 日，向符合授予条件的160 名激励对象共计授予480.2737 万份股票期权，行权 价格为17.37 元/股。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。

关联董事尹伟先生、刘文锋先生、邓琥先生作为本激励计划的激励对象，回 避本议案的表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）同日公布的相关公告。

三、备查文件

1.第三届董事会第三次会议决议

2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会 2022 年3 月11 日

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