Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 29, 2020

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2020-076

深圳市英可瑞科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六 次会议（以下简称“会议”）通知于2020 年12 月23 日以电话、书面方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2020 年12 月28 日下午17:00 在公 司大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议 应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中独立董事周辉强先生、黄云先生、陈 立北先生、董事陈京琳先生以通讯方式参加会议并表决。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于转让控股子公司长沙广义变流技术有限公司股权 的议案》

董事会同意将公司所持有的长沙广义变流技术有限公司71%的股权以人民 币7,000 万元的价格转让给长沙诚益企业管理合伙企业（有限合伙），本次交易 完成后，公司将不再持有广义变流股权，广义变流将不再纳入公司合并报表范围 核算。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于转让控股子公司长沙广义变流技术有限公司股权的公告》及相关意 见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权1 票。

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其中弃权票为公司董事吕有根先生，弃权原因：认为长沙诚益企业管理合 伙企业（有限合伙）后续三笔股权转让款支付能力存在风险，存在较大不确定性， 如不能按《股权转让合同》约定履行支付义务，后续可能引发诉讼等纠纷，因此 投票弃权。

• 三、备查文件

• 1.公司第二届董事会第十六次会议决议

• 2.独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

• 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会 2020 年12 月28 日

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