Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2020-050

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议决议公告（以下简称“会议”）通知于2020 年8 月16 日以电子邮件送达 方式发出方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2020 年8 月26 日在公司大会议室以以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长尹伟先生主 持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中董事陈京琳先生以通讯方式 参加会议并表决。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《<2020 年半年度报告>及摘要》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会一致认为：公司《2020 年半年度报告》及摘要的编制和审 议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2020 年上半年的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

经审议，董事会一致认为：《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管 理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露 工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《深圳市英可瑞科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《深圳市英可瑞科技股份 有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议决议公告相关事项的独立意 见》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的相关公告。

（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，董事会一致认为：为增强公司全资子公司深圳市英源电源技术有限 公司（简称“深圳英源”）资金实力，因经营发展和业务布局的需要，公司拟以 自筹资金对深圳英源增资人民币2,000 万元，同时授权公司管理层自行办理与本 次增资有关的后续事项。此次增资完成后，深圳英源的注册资本由人民币3,000 万元增加至人民币5,000 万元。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司 当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于向 全资子公司增资的公告》。

（四）审议通过了《关于调整英可瑞科技楼投资预算的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，董事会一致认为：本次英可瑞科技楼投资预算从1.2 亿元调整到 1.66 亿元，是基于公司发展实际情况需要，符合公司的战略发展规划，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次调整英可瑞科技楼投资预 算。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议决议公告相关事项的独立意见 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会 2020 年8 月28 日

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