Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 25, 2020

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证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2020-005

深圳市英可瑞科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次 会议（以下简称“会议”）通知于2020 年2 月19 日以邮件、书面送达方式发出。 本次会议于2020 年2 月24 日下午15：00 在公司大会议室以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席监事3 人,实际出席监事3 人,其中监事聂建华先生以通讯 方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席何勇 志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定， 不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于“智能高频开关电源产业化项目”和 “智能高频开关电源研发中心项目”募集资金投资项目延期的事项，未改变公司

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募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实 施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资项目延期不影响募集资金投资 项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体 股东的利益，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

1.公司第二届监事会第八次会议决议 特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

监 事 会 2020 年2 月25 日

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